WESTERN UNION reception et transfert d'argent

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Code
Transfert
Western union

patdom0075 -
BmV Messages postés 92715 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 15 nov. 2009 à 10:46

Bonjour,
On me propose de réceptionner sur un compte bancaire ( CREDIT MUTUEL CIC CREDITAGRICOLE AXABANQUE BRED ) des transferts d esclients internaionauix et locaux , encaisser l'argent et transferer l'argent via WETERN UNION ou MONEY GRAM
On me demande 'ouvrir un coimpte et de leur donner mes identifiants et mots de passe de ce compte (que je peux ouvrir ds une des banues choisies ?? Esdt ce normal ?? On me demande un RIB , pourquoi??
Cest une boite étrangére basée à Madrid cela parait à la fois bien mais aussi je me demande si ce n'est pas une arnaque mais comment en étre sur ?? Merci pour vos réponses ( est ce qe ce n'est pa du blanchiment d'argent ? Est ce qu'il n'y a pas un risque par rapport aux autorités ??

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17 réponses

Réponse 1 / 17

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alexniapam

bonjour !
je voudrai savoir comment est-ce qu'on ami pourait m'envoyer de l'argent via western union ?
Quel parcourt faudrait-il faire ?
merci

Réponse 2 / 17

tribun Messages postés 64861 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 12 547

bonjour
fait attention a ce que tu fait, et laisse tomber ce truc,
des propositions avec des soit disant banques, banquiers , courtiers , avocats ,etc
c'est courant, comme l'histoire de tombola de la côte d'ivoir!beaucoups ce sont fait prendre !
mais il te demandent tes coordonnées et souvent aussi un peu d'argent !
des charlatants il y en a des tas sur le net, et des duppés aussi,
alors moi je te dit , touche pas à çà !!
A+

patoch

salut ,
moi je me suis fait avoir de 1300 euros l'année dernière , par un sois disant avocat , de cotonou au Bénin ,ou il m'a fait miroiter de gagner une somme de plusieurs millions d'euros , trop beau pour etre vrai , mais avec plusieurs documents a l'appuis ,de la banque du bénin , une histoire un peu louche , je n'ai donc pas porté plainte en sachant trés bien ce que je faisait n'était pas trés catholique , j'ai pris le risque en étant trés naif .

Mais qui ne l'aurait pas fait , si on vous disait que demain vous pourrez gagnez plus de 20 millions d'euros avec preuve , de la banque ,le cachet signature , ainsi que de l'avocat , etc , enfin en clair j'ai été ébloui par la somme et j'ai foncé comme un con...

Mais voila qu il y a environ 15 jours je recois le meme style de mail , alors en ce moment je m'amuse avec eux, en les faisant croire qu'ils ont trouvé le bon pigeon et ils attendent pour la semaine prochaine un virement de ma part de de 6000 euros par western union , je me marre quand je vais le faire croire que j ai viré la somme et qu il va se présenter pour toucher la somme , oui en fait la il me font croire que je toucherai 60 % de 150 millions d'euros oui vous avez bien lu (150 millions de dollards ..

le nom de la personne a qui je suis censé faire ce transfert s'appelle , "GBODOGBE ange gilles -christ ", vous avez remarqué le prénom ..ange christ ,ca sonne la sainteté , lol ..

Le sois disant avocat avec qui je traite le dossier c'est ? "le cabinet houtondji" , maitre Mochael yniesta évidemment je n'ai rien trouvé sur ce cabinet fantome.... L

a directrice de la banque société générale du Bénin , c'est ,"Bousset Giresse ", inutile de vous dire que tout ces noms sont bidons mais je vous les donnent quand meme au cas ou ces personnes vous proposerez une affaires , ou alors si ça peut aider qq.. qui ferait une enquètes sur des fraudes venant de ce pays

..Alors a tous faite attention de tout ce qu on vous proposent venant d'afrique , ce sont des bandes trés organisées , dans le trafic en tout genre , voitures , appareils divers , rencontres de charmes , d'argents de banques , ou de soit disant grosse sommes dans une malle a récuperer dans un autres pays ,etc etc.. c'est de L'ESCROQUERIES envers les blancs ,comme ils disent ,car ils pensent qu on a beaucoups d'argents ces voleurs !!! bye a tous

annejule > patoch

Merci pour votre info, mais je connais par coeur, et je peux vous dire que je ne me ferai pas avoir à nouveau.
Je vous encourage d' aller jusqu'au bout, de leur faire le chantage à votre tour ; j'ai fait exactement la même
chose après que je me suis fait avoir. C'est la seule vengeance qu'on peut avoir.
Par contre, je ne comprends pas comment ils ne se font pas choper quand ils vont récupérer leur fric.
Et on retrouve dans tous les mail le même fonctionnement, c'est un réseau entier qui circule, et bien entendu, on laisse faire. Je pense qu'on aurait les moyens de les coincer, style les localiser avec leur portable... car moi,
j'en ai eu un au téléphone plusieurs fois que j'ai fait miroiter; alors, pourquoi les services policiers ne font pas
d'enquête.
Tenez moi au courant de l'évolution avec celui que vous faites miroiter
Annejule

Réponse 3 / 17

titou_24

Arnaque classique !
1) étape : tu files ton numéro de compte bancaire
2) étape : l'argent est viré sur ton compte, par exemple 6000€ (il est content le gars)
3) étape : tu retires 5000€ (ouah ! 1000€ de commission)
4) étape : tu envoie les 5000€ par Western Union en payant entre 250 et 300€ de frais (merde j'ai plus que 700€ de com.)
5) étape : 15 à 21 jours plus tard ta banque retire 6000€ de ton compte car l'expéditeur avait utilisé un chèque volé pour le dépôt ou tout autre moyen frauduleux piratage de compet etc.
6) + 6000 - 5000 - 300 - 6000 = - 5300 sur ton compte et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Par contre de l'autre coté un mec qui avait 0 à bien reçu tes 5300€.

domiparis

merci Toinou je sentais bien l'arnaque , ils reviennent de tps en tps à la charge ! et je ne voyais pas ce qui clochait: ton explication est simplissime et efficace ! on peut prévenir un organsime de repression des fraudes ?
cordialement domlinique

Réponse 4 / 17

BmV Messages postés 92715 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 4 849

C'est pourtant bien clair et écrit et affiché un peu partout, ===> http://img218.imageshack.us/img218/4240/westernunionsg1.jpg et de plus mentionné en toutes lettres sur le formulaire à remplir lors d'une telle opération !

Que rajouter de plus ?????

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Réponse 5 / 17

patdom0075

merci tribun pour ta réponse c'est en cherchant sur google comment fonctionnait WESTERN UNION que je suis tombé sur les arnaques de tomobola ou vente d'autos via la cote d'ivoire mis rien sur les banques ! mais le transfert d'argent via " moi " je ne vois pas l'intéret sauf si c'est pour faire du blanchiment d'argent , la rémunération de 7 % est intéressante mais le risque d'aller en prison n'est pas nul ! je dois réflechir et rechercher sur le net !!!à mon a mon avis aucune banque ne me laissera " sortir 3000 euros " par jour !

Réponse 6 / 17

chat_teigne Messages postés 15603 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 1 559

Ton message n'est pas assez précis. Pour alerter efficacement les potentielles prochaines victimes, merci de copier tes échanges par mail sur le forum (en ôtant tes informations personnelles comme ton nom, ton email).

Merci de ta coopération :)

Réponse 7 / 17

tribun Messages postés 64861 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 12 547

renseignez -vous dans vos banques ! c'est le plus sur et intelligent !!!
et comme je l'ai déjà dit !

attention aux arnaques !!

Réponse 8 / 17

TARI

Combien ça coût de transférer 70 000Fcfa du cameroun au Bénin

Réponse 9 / 17

Allmandia Messages postés 326 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 49

En aucun cas virer de l'argent en Grèce. Le chèque va s'avérer faux .

Les mécanismes sont les suivantes:

Vous achetez une voiture (fictive) sur Internet. Le vendeur est domicilié en Angleterre ou en Afrique et vous propose une société de transport et de tiers(web site, mais fictive).

Cette société de transport vous donne les coordonnées bancaires,mais ce n'est pas la société elle-même qui est titulaire de ce compte, mais un particulier( p.ex.Jean Bonvoisin, comptable dela société Inter-transport). Les escrocs évitent Western Union, parce qu' on en a beaucoup parlé dans les forums et ca sent l'arnaque.

Ce particulier était recruté par les escrocs pour mettre son compte bancaire à la disposition pour recevoir des fonds (des victimes, qui avaient achété une voiture fictive et qui ont viré des fonds sur ce compte).

Celui (agent financier, etc) a un contrat avec ces escrocs d'un pourcentage des virements. Il doit surveiller son compte et dès qu'un virement arrive. le retirer et l'envoyer via Western Union (donc anonymiser les fonds. Sur ces comptes arrivent aussi des fonds des comptes hackés. des cartes crédit volées, etc)

Ca ne marche que quelques semaines, jusqu'àce que que les premieres victimes porteront plainte.

Le résultat: le titulaire de ce compte a infracté la lois de crédit, a blanchi de l'argent et:
il a des dettes de quelque milliers Euros.

Donc fuyez ce genre de boulot

Cordialement
Allmandia

Réponse 10 / 17

CED2474 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

Bonjour à tous.
Suite de mon contacte en Côte d'Ivoire. (Père Yvon Alain et M. Bamba Eric).
C'était effectivement une arnaque.
En cherchant sur le site officiel de Western Union, vous pourrez contacter des responsables
qui vous confirmeront que le destinataire d'un mandat cash ne doit en aucun cas payer quoi que ce soit
pour toucher ce mandat. Pas même 10€.
Peut importe le pays d'origine.
Peut importe le montant à envoyer.
C'est un service gratuit pour le destinataire.
Même si on vous donne un numéro MTCN, c'est un faux qui correspond certainement à un vieux mandat.
Ne payez JAMAIS rien pour toucher un mandat cash de la Western Union ou une autre boîte similaire.
Si vous payer les 200€ demandés, ils sont encaissés dans le 1/4 d'heure et forcément rien ne vient en retour.
Les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone, etc ... ne sont là que pour vous mettre en confiance.
NE PAYEZ JAMAIS RIEN et n'hésitez pas à envoyer les coordonnées de vos "correspondants" à la Western Union
pour examen complémentaire.
Je tiens à préciser que la personne de contacte de la WU à été d'une grande aide et qu'ils sont en définitive,
au même titre que nous, victime de ces arnaques.

Utilisateur anonyme

Pas d'accord ! Ils sont victimes de leur succès en Afrique de l'ouest oui ! Toutes ces arnaques arrangent bien leur chiffre d'affaire.

Que font ils des agents corrompus qui ne demandent aucune pièce d'identité, ni code MTCN sauf quelques dizaines d'€ pour fermer les yeux ??

C'est un peu trop facile de se retrancher derrière un pseudo règlement qui les dégagent de toutes responsabilités.....enfin, qu'ils croient.... et qui ne protège pas les utilisateurs ...Affaire à suivre.

Encore une bande de faux culs notoires !!

ni > Utilisateur anonyme

ORDERREFERENCE CODE NUMBER: AT4534118BT

Welcome to Fast Lane Delivery Courier (FCD). Thank you for choosing FCD courier we are a diplomatic courier company that ensures a safe, sound and secure delivery of your parcels, making sure you get them when expected. This is to inform you that we are in possession of a certified cheque from the Microword Corporations International Program along with your Toshiba LAPTOP which is to be couriered to you.You are to confirm your alternative mailing address to enable us dispatch your parcel immediately.

Your parcel containing your cheque of NINE Hundred and Fifty Thousand Euros only, the original copies of your winning certificate, alongside with consolation prizes which include a Toshiba LAPTOP, together with a covering document (Letter of Affidavit for Claims) from the Spanish Government stating that the money was obtained legally through Microword Corporations International Program. Your cheque and consolation prizes have been picked up from the Microword Corporations International Program Foundation head office and is ready for dispatch.

The charges dispatch are a little bit high because of the Hardcover insurance Policy we have undertaken incase of loss, Damage or Theft of your highly sensitive document and funds. We assume all responsibilities in case of any eventualities and we don't deliver on cash on delivery (C.O.D) because we don't accept cash.

Service Options: You are required to select a service option below.

PARCEL DELIVERY INVOICE
1. Courier Express
2. Courier regular
3. Courier Economy

DELIVERY DURATION
24 Hrs Next Day
3-4 Working days
5-6 Working days

COURIER CHARGES
€ 900 Euros € 750 Euros
€ 370 Euros

ADMINISTRATIVE
€ 410 (PAID)
€ 319(PAID)
€ 375(PAID)

INSURANCE (IBC)
€ 375(PAID)
€ 250(PAID)
€ 375(PAID)

VALUED ADDED TAX
€ 95 Euros
€ 33 Euros
€ 25 Euros

TOTAL COST (Euros)
€ 995 Euros
€ 783 Euros
€ 395 Euros

TOTALCOST IN ( Euros)
€ 995 Euros
€ 783 Euros
€ 395 Euros

Please respond to this email by making a selection from the three options above. Mode of payment is through our accredited Western Union/ Money Gram or through a bank to bank transfer depending on the one you think its more appropiate for you. We advice Western Union or Money Gram because the money can be pick up the same day, and it makes the delivering of your parcel very fast because with bank wire it will take maximum of three working days.Please indicate in your next email to us the mode of payment so that we can provide the officers details you will take along to make the payment.

We have received instructions from Microword Corporations International Program Awards Foundation head office that all winnings not claimed after one week of notification should be considered forfeited as it shall be sent back to their headquarter where it shall be reused for the year's promotion. However you must be quite aware that we only operate on pay before delivery.

We are glad to be of service to you!

Best Regards,

Fast Lane Delivery Courier
Mrs. Yolanda Torrez
Dispatch Unit

Tel:+34 637 -053- 081

Fax:+34 -911-883-793

emeraude78 > Utilisateur anonyme

Bonsoir

Je viens aussi de recevoir le message d'un de ces escros!
En effet, je surfais sur un site internet a la recherche d'une voiture d'accaz pas trop chère et je tombe sur cette annonce.
Le mec propose de livré la voiture a domicile moyennant un mandat au préalable enregistré a la poste (western union) soi disans comme garantit pour le livreur (pour qu'il ne se déplace pas pour rien)!
Il a eu la malchance de tombé sur moi car je ne suis pas aussi naïve! Je n'irais pas versé de l'argent pour quelques chose que je n'ai jamais vue!!!
Après ca j'ai voulu avoir des information et c'est comme ca que je suis tombé ici! Je me rends compte qu'en réalité c'est un vrai réseau d'arnaque!!! Je suis contente de ne pas m'être fait avoir et je suis dsl pour les personnes qui ce sont fait prendre...

Je laisse les coordonnée (si ce sont vraiment les sienne) de ce sale escro et surtout méfiez vous!!!

Nom................Servier
Prenom............Romaric
Pays................Togo
ville.................cara
rue...................16 rue du commerce

tel : 0022 998 409 768

Surtout faites attention!!! Bonne chance a tous!!!

Réponse 11 / 17

Isis_84 Messages postés 4108 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 556

Bonjour nicoise,

La réponse, c'est- ta banque qui te la donnera. Ton banquier doit savoir à quel moment l'argent a bien été crédité sur ton compte.
Ne fais rien sans lui en parler. Et s'il te dit : c'est bon vous pouvez utiliser cet argent, fais lui signer un papier, pour que dans une semaine, il ne rejette pas les-dits chèques.

Isis

Réponse 12 / 17

meredith

On m'a envoyé de l'argent par money gram,et aucun organisme dans la ville où j'habite n'est habilité à me faire encaisser le montant ( Poste,banques::ils disent tous qu'ils ne font pas..d'autres m^me ne savent pas ce que c'est!
Que dois-je faire
merci

sam06

bonjour
je me trouve dans le mme cas que vous, On m'a envoyé de l'argent par money gram,et aucun organisme money gram a Belfort
est ce que vous avez trouvé une solution depuis?
Merci

soeur-therese Messages postés 235 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 12 > sam06

salut,
Je te suggère d'aller voir sur le site français de moneygram (https://www.moneygram.com/mgo/fr/fr/ ou tu devrais avoir la liste des lieux de retrait en fonction de ton adresse.

A +

Réponse 13 / 17

annejule

Bonjour,

Non, il ne faut pas faire ça, c'est sûre que c'est une arnaque
Il faut vite abandonner
J'espère que je vous rendrai service
annejule

Réponse 14 / 17

lilooo

bonjour,

en faite mon amie est victime dune arnarque .. elle est passionné par la mode et fait des photo amateur et pro .. en juin quelqu'un la contacter par mail en lui disant que ses photos avaient été retenu pour un projet pour coca cola ... la personne dis travailler pour une succursale de coca . bref il lui demande ses coordonnée complete adresse nom date de naissance n°secu tel fix et portable , pour sois disan lui faire un contrat et il lui demande de lui renvoyer 3 photo : portrait , en pied , et une autre je sai splus comment .

3 jours plus tard il la recontacte et tjs par mail .. et il lui dis quelle a bien ete retenu et que coca cola va utiliser ses fotos pour des campagne publicitaire aux etat unis . il lui dis aussi quelle va recevoir un cheque rapidement puis dautre par la suite .

effectivement elle a bien recu un cheque dune banque irlandaise ( dailleur on aurai plus dis un mandat ou un truc comme ca ...) je lui ai dis de se mefié car dans le cachet de la poste venai du Benin ... et dans lenvelope seulement le cheque rin dautre .. pas de contrat pas un mot . depuis elle a recu une quinzaine de mail de la par de cet homme dont le numero de telephone et un numero de portable Anglais qui est dailleur ingoignable .. poour savoir si elle avai encaisser le cheque afin de pouvoir lui envoyer son complement de salaire .

elle a encaisser le cheque et maitnenant il lui is quelle dois garder 10% des 5000 euro et renvoyer le reste en grece !!!!!!!!

moi jai peur des concecance car ils on tout sur mon amie et elle ne veu pas rendre largent que faire ??

merci de vos reponse

lacromu

bonjour, j'ai également été contacté par une agence de publicité sur un site de rencontre qui me dit être intéressé par mes photos pour un campagne de pub a l'aéroport de londres Gatwick (Terminal 4)..
voici une copie de l'e-mail :

Bonjour,
Merci pour votre réponse très rapide sur la modélisation de ce contrat n'est pas une blague à tous une fois dans leur vie une fois l'occasion. Votre image a été acceptée par l'agence, "Vision Entertainment Agence", l'un des favoris pour le Coca-Cola annonce le signe @ à l'aéroport de Londres Gatwick (Terminal 4). Nous ne faisons pas de discrimination dans la forme ou la taille des modèles différents, nous devons reconnaître de très belles photos et de les utiliser pour des publicités.

Vous recevrez un chèque (le premier versement est toujours dans la gamme de 4000 Euros à 6500 Euros, vous pouvez déduire 20% de vos belles photos sont utilisées pour le transfert de 80% de votre agent (qui sera utilisé comme votre inscription, et le reste sera utilisé pour le moulage de votre photo une fois votre inscription reçue, vous recevrez une CONTRAT M-20 e-mail.) comme moyen de paiement pour le contrat des panneaux. Ensuite, vous allez à l'expédition, le solde à votre agent désigné par l'intermédiaire de Western Union transfert d'argent de la documentation juridique de l'opération. Ce paiement sera également utilisé comme une "taxe" de l'agent, puis vous recevrez votre solde des coûts 15.500 Euros. Je vais attendre votre réponse urgente à la suite de l'information contribuera à nous traiterons votre paiement:

Prénom:
Nom:
Age:
Maison de l'adresse:
Code Postal:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Profession:
Hobbies:

Dès que nous confirmer ces informations, notre bailleur de nous envoyer votre règlement à
tu. Nous serons en attente de votre réponse.

Cordialement,
A. Crowley
VISION ENTERTAINMENT
LONDRES

Je vien de recevoir un cheque de 6500€
après confirmation de réception j'ai reçu ce nouvel e_mail :

Bonjour Romuald,
Vous avez le droit de retirer 80% (5.200 euros) au total, et envoyé à nos agents désignés par Western Union Money Transfer. Vous devez prendre 20% (1.300 euros) pour l'excellence de leur acceptation. Vous recevrez une lettre de contrat et copie de l'image pour la publicité Big Billboard dès que l'agent de la confirmation du paiement.
Ci-dessous, est l'agent d'information:

NOM DU RECEPTEUR: ANDREW CORMICAN
RECEPTEUR ADRESSE: 3 RUE HAUTE
VILLE: LONDON,
CODE POSTAL: SE3 5RF,
PAYS: ROYAUME-UNI
QUANTITÉ: 2600 Euros

NOM DU RECEPTEUR: JOHN Gunson
RECEPTEUR ADRESSE: 3 RUE HAUTE
VILLE: LONDON,
CODE POSTAL: SE3 5RF,
PAYS: ROYAUME-UNI
QUANTITÉ: 2600 Euros

Dès que vous avez envoyé les fonds, envoyez-moi un e-mail avec les détails ci-dessous l'Ouest Réception

Nom de l'expéditeur:
Votre Adresse:
Montant: En livres sterling
Money Transfer Control Numéro (MTCN):

Transfert d'argent frais sera déduit du montant envoyé

S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous pouvez venir à l'aéroport de Londres Gatwick (Terminal 4) et de voir le panneau d'annonce, vous obtenez un billet, et trois jours d'hébergement dans un Hôtel à Londres. Je sais votre agenda ...
Note: Vous avez droit à un chèque de 15,500.00 euros dès que le Billboard est lancé, qui est le paiement final pour le Billboard Advert.

Cordialement,
Angela

Arnaque ou pas arnaque.. tel est la question..?

Afrikarnak > lacromu

Bonjour!!
il semble bien qu'il s'agisse d'une arnaque.. Procédé bien connu:
On t'envoie un chèque étranger que tu encaisses... Le montant est porté au crédit de ton Compte, tout va bien... qq jours plus tard tu renvoies le surplus via l'incontournable W.U... Et qq semaines plus tard ton Compte est débité de la somme initialement reçue car il y a eu problème lors du passage en 'compensation' du chèque (Volé, contrefait ou sans provision..) . Te voilà délestée de l'envoi W.U.. Aucun recours possible, Londres n'est qu'une couverture!!
méfiance!!

Isis_84 Messages postés 4108 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 556 > Afrikarnak

Franchement, comment peut on croire que cet email est réél... ce charabia incompréhensible, ce français approximatif, bourré de fautes... l'incohérence de cette offre, de la procédure...
De plus, je ne savais pas qu'il existait une "rue haute" à Londres...

Mellyan > lacromu

J'ai reçu la même offre, et 4000 EUROS en travellers chèques à mon nom, que je peux encaisser dans n'importe quelle banque apparemment. Je dois renvoyer 90 % également, j'attends les infos pour le faire.

Alors ? Toujours arnaque ? Même avec des travellers chèques ?

Spider_cochon78 Messages postés 8328 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 1 197 > Mellyan

Salut,
Mais bien sûr que c'est une arnaque !!!

Les travellers chèques peuvent être tracés.

Donc si tu les encaisses tu es enregistré et on te retrouvera toujours plus tard: recel.

Sinon s'il ont été déclarés comme volés alors tu ne peux pas les encaisser, ils sont annulés.

Donc oui c'est de l'arnaque et comme tu n'aurais pas obtenu ces travellers chèques de façon honnête, ils savent très bien que tu ne vas pas porter plainte.

Réponse 15 / 17

emma3828

Bonjour,

J'ai moi aussi été contactée par cette fameuse Rachel Anderson de Berry Inc...mes photos doivent servir à une pub pour BlackBerry en Angleterre...dès réception de ce message, j'ai cherché des renseignements sur Berry Inc et ....rien !

J'ai donc joué le jeu, elle m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un chèque dont 20% seraient pour moi et les 80% restants pour les avocats qui doivent rédiger le contrat...

J'ai reçu le chèque hier pour un montant de 4800€ ! sympa hein ! on en reçoit pas tous les jours des comme ça ! et donc, le courrier a bien été affranchit en Angleterre mais là, oh ! quelle surprise ! je regarde l'emetteur et il s'agit d'un société basée à Perpignan dont la banque est en Espagne...

Alors je continue mes recherches et je cherche cette entreprise sur InfoGreffes et là..oh ! suprise encore ! cette société de commerce de gros est radiée depuis janvier 2009...

J'ai le chèque et l'enveloppe ainsi que tous les mails...quelle procédure pourrais-je lancer pour stopper cette arnaque ? contacter l'ancien gérant de la société pour lui dire que quelqu'un se sert de ses chèques ? (il parait plus vrai que nature ! et je suis comptable...) faire un dépot de plainte ?

J'ai déjà été arnaquée par le passé et je n'ai eu aucun recours, juste mes yeux pour pleurer...puis-je faire quelque chose là ?

Merci et soyez vigilants ;)

Isis_84 Messages postés 4108 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 556

Bonjour Emma,

Ton histoire est très intéressante.
Je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire. Je te recommande de contacter l'association AVEN France (Association des Victimes d'Escroqueries à la Nigeriane), car il y a peut être une action à mener car une société française est concernée.

Bonne journée,
Isis

emma3828 > Isis_84 Messages postés 4108 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention

Bonjour Isis,

C'est chose faite, je viens de leurs envoyer un mail et je vais voir s'ils veulent qu'on fasse quelque chose, ou s'ils peuvent me conseiller...Je compte pas laisser tomber...j'ai écris à Rachel ce matin, lui disant que j'avais bien reçu le chèque et que j'attendais ses directives...si elle peut me fournir un nom, un RIB ou autre qui pourrait identifier la personne derrière tout ça, ce serait le pied !

Bonne journée à toi aussi et merci pour l'info.

Emma

Réponse 16 / 17

nicoise 08

bonjour,

voila j ai passer une annonce pour vendre un objet. une personne m a contacter et était interesser par l objet. il m'a envoyer deux travellers cheques. J ai penser à une arnaque etant donner que je surfe souvent sur pleins de site. Mais je me suis dit je vais tout de meme les poser sur mon compte. mon compte a ete credité bien entendu mais à ce jour la somme n'a toujours pas ete débiter et cela fait presque 3 semaines. Pensez qu'il y a encore un risque ou pas vu le delai deja ecoulé depuis l'encaissement. dois je encore attendre ou puis je retirer l'argent?
merci de me repondre rapidement

Réponse 17 / 17

BUSH HENRY PARKER (directeur general de western union )

bonjour MR
ne craignez rien si vous finisser de faire le compte et le transfert contactez moi meme
par mon mail qui est henryparker1993@yahoo.fr
vous me donner les coodoennees et le mot de passe
je le maiterai en ligne pour vous sans risque
merci pour votre message

cordialement
M HENRY PARKER BUSH
directeur general de western union

-2

chat_teigne Messages postés 15603 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 1 559

Les administrateurs de sites et l'équipe de modération (dont je fais partie) ont accès aux adresses IP des visiteurs, ce qui leur permet d'en déterminer l'origine.

Je vous confirme que l'ip de ce BUSH HENRY PARKER (directeur general de western union ) est localisée au BENIN et donc, son témoignage dans ce contexte est plutôt douteux.

D'autre part, les paiements par Western Union, Moneygram et autres ne sont à utiliser qu'entre proches. Pas pour des transactions commerciales. Les escrocs n'ont aucun mal à récupérer l'argent dans les minutes qui suivent le transfert, et cela sans avoir besoin de code de sécurité ou autre fausse mesure de sécurité.

ivana

Mr le Directeur,
je souhaiterais faire un transfert d'argent dont le recepteur porte le nom de Marck Peters dont son adresse est la suivante:548 Leeds ls1 1wu,england.ceci a l'issue de l'ouverture d' un compte a Halifax Online Banking po box 548 Leeds ls1 1UW,england England Headquaters(http:/www-halifax.co.uk/).
en effet ,en telephonant a Western union on m'a dit que cette banque n'existe pas!!!a ma grande surprise!!!
que dois-je faire.?
merci de me repondre rapidement

Utilisateur anonyme > ivana

Rien puisque la banque n'existe pas ! Il va demander l'argent par Western Union mais en espèces cette fois et là c'est arnaque garantie !

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