Arnaque coca cola benin
lilooo
-
1 août 2008 à 17:39
Galerian78 Messages postés 211 Date d'inscription mardi 6 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 7 septembre 2011 - 2 août 2008 à 01:44
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6 réponses
Je confirme ce qui vient d'être dis cela ressemble fort a du blanchiment d'argent. De plus la personne qui agit de la sorte en encaissant l'argent a de très gros risques de se retrouver complice dans une histoire qui pourrait la dépasser de très loin.
Conseil que je pourrai donner :
1) En parler avec son conseiller financier de ce mode opératoire, celui-ci pourra se renseigner sur la provenance du chèque en question et gardera une traçabilité de toutes transaction financière le concernant.
2) Se rendre dans le commissariat le plus proche pour faire une main courante relatant les faits et les démarches effectuées, en garder un exemplaire pour le cas ou. (Pourquoi un commissariat ? Les gendarmerie ne rédigent pas de mains courantes civiles)
3) Demander dans n'importe quel commissariat a entrer en contact avec enqueteur spécialiser dans le domaine financier.
Il faut savoir que dans la majorité des commissariats, des groupes spécialisés ont été crées notamment en matière d'escroquerie il suffit de prendre rendez vous et les fonctionnaires pourront peut être vous diriger au mieux. Le fonctionnaire qui vous reçoit a l'origine pourra vous diriger vers ses enquéteur
Pour info :
Selon l'article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est le fait de "faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect".
Constitue également un blanchiment "le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit".
Le blanchiment simple est puni de cinq ans de prison et 2,5 MF d'amende. Commis "en bande organisée" ou "de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle", il devient "blanchiment aggravé" et est alors passible de dix ans de prison et 5 MF d'amende.
Les peines d'amende peuvent même monter jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. A cela s'ajoutent des peines complémentaires, notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique pour cinq ans, voire définitivement s'il s'agit de blanchiment aggravé. Avant la loi de 1996, prise devant l'inquiétante extension du crime organisé, le terme même de "blanchiment" n'existait que dans la table alphabétique du Code pénal : il désignait seulement les infractions consistant à apporter aux proxénètes ou aux trafiquants de drogue des justifications mensongères à leurs ressources. (cf : https://www.lci.fr/
Conseil que je pourrai donner :
1) En parler avec son conseiller financier de ce mode opératoire, celui-ci pourra se renseigner sur la provenance du chèque en question et gardera une traçabilité de toutes transaction financière le concernant.
2) Se rendre dans le commissariat le plus proche pour faire une main courante relatant les faits et les démarches effectuées, en garder un exemplaire pour le cas ou. (Pourquoi un commissariat ? Les gendarmerie ne rédigent pas de mains courantes civiles)
3) Demander dans n'importe quel commissariat a entrer en contact avec enqueteur spécialiser dans le domaine financier.
Il faut savoir que dans la majorité des commissariats, des groupes spécialisés ont été crées notamment en matière d'escroquerie il suffit de prendre rendez vous et les fonctionnaires pourront peut être vous diriger au mieux. Le fonctionnaire qui vous reçoit a l'origine pourra vous diriger vers ses enquéteur
Pour info :
Selon l'article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est le fait de "faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect".
Constitue également un blanchiment "le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit".
Le blanchiment simple est puni de cinq ans de prison et 2,5 MF d'amende. Commis "en bande organisée" ou "de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle", il devient "blanchiment aggravé" et est alors passible de dix ans de prison et 5 MF d'amende.
Les peines d'amende peuvent même monter jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. A cela s'ajoutent des peines complémentaires, notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique pour cinq ans, voire définitivement s'il s'agit de blanchiment aggravé. Avant la loi de 1996, prise devant l'inquiétante extension du crime organisé, le terme même de "blanchiment" n'existait que dans la table alphabétique du Code pénal : il désignait seulement les infractions consistant à apporter aux proxénètes ou aux trafiquants de drogue des justifications mensongères à leurs ressources. (cf : https://www.lci.fr/
Utilisateur anonyme
1 août 2008 à 17:58
1 août 2008 à 17:58
et oui theoriquement vu qu'il n'y a rien de signe les sous elle pourrait les garder .mais il y' a une c...lle quelque part c'est que les gens qui ont envoyes le cheque n'ont sans doute pas "sorti leur derniere carte" et comme tu dis ils ont tout sur elle adresse.nom..... je serait elle j'irait voir les flics .elle de toute facons elle est dans la legalité je pense donc elle a rien a craindre a part peut etre un coup fourré de la part des irlandais du benin...
merci pour vos réponse .
mais dans son cas , j'ai déja contacter son conseiller qui nous a dis d'encaisser le chèque et de le mettre sur un compte bloqué et d attendre la fin du mois pour voir se qu'il se passe . Quand a la police elle y es allé voir quelqu'un de la brigade financiere qui lui as dis quelle ne pouvez pas déposer de plainte tant qu'il n'y avait pas de menace mais quelle devai ecrire une lettre au procureur pour expliquer la situation ! il lui on dis d attendre et de garder largent et surtout de ne rien envoyer en grece . moi jai rapeler la brigade financiere ou jai eu un autre son de cloche .. comme la personne lui a pas envoyer de contrat et lui a fait promettre que cet argent venez de l exploitation de ses photos , ben le policier ma dis que le simple fait d echanger des mail faisait office de cointrat , car dans ses mail il dis bien que cet argent et pour elle et quelle va recevoir d azutre cheque .et donc le policier ma dis qu elle devai allé faire une main courante avec preuve ( mails etc ...) pour qu elle soit couverte si jamais ya quoi que se soit . maintenant moi ce qui minquiete cest que ses gens la vont surement essayer de faire pression pour leur argent non ??
mais dans son cas , j'ai déja contacter son conseiller qui nous a dis d'encaisser le chèque et de le mettre sur un compte bloqué et d attendre la fin du mois pour voir se qu'il se passe . Quand a la police elle y es allé voir quelqu'un de la brigade financiere qui lui as dis quelle ne pouvez pas déposer de plainte tant qu'il n'y avait pas de menace mais quelle devai ecrire une lettre au procureur pour expliquer la situation ! il lui on dis d attendre et de garder largent et surtout de ne rien envoyer en grece . moi jai rapeler la brigade financiere ou jai eu un autre son de cloche .. comme la personne lui a pas envoyer de contrat et lui a fait promettre que cet argent venez de l exploitation de ses photos , ben le policier ma dis que le simple fait d echanger des mail faisait office de cointrat , car dans ses mail il dis bien que cet argent et pour elle et quelle va recevoir d azutre cheque .et donc le policier ma dis qu elle devai allé faire une main courante avec preuve ( mails etc ...) pour qu elle soit couverte si jamais ya quoi que se soit . maintenant moi ce qui minquiete cest que ses gens la vont surement essayer de faire pression pour leur argent non ??
deaj vous avez bien fait de faire le necessaire afin d'etre couvert et de ne pas vous retrouver complices de leurs magouilles .ensuite il y'a surement des chances pour que les individus en question cherchent a recuperer leur argent .mais jusqu'ou peuvent tils aller ca ca depend un peu de l'echelle de la magouille peut etre bien que la somme en question peut leur paraitre importante comme elle peut aussi etre ridicule et faire partie des "pertes".
Fac-here
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1 août 2008 à 23:44
1 août 2008 à 23:44
La question qu'il convient de se poser est surtout de savoir quelle est l'origine de l'argent...
Comme l'a signalé Galerian78, ça ressemble fortement à du blanchiment d'argent...
Comme l'a signalé Galerian78, ça ressemble fortement à du blanchiment d'argent...
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ben cest se que jai dis a l officier de police ... il ma repondu : oui ca y ressemble ! mais il ma dis de ne pas minquieter que mon amis ne risquerai certainement pas de probleme a par des mail incessant ... d autant plus de le gars qui la contacter envoi des mail en anglais .. donc il es surement pas en france et je pense pas quil va se deplacer jusque ici pour ca .. enfin jespere
Galerian78
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2 août 2008 à 01:17
2 août 2008 à 01:17
Jusque la le discours qui a été fait par mes collegues de la financiere me semble logique, et encore ils ont plus d'element qui leur ont été communiqué.
Galerian78
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2 août 2008 à 01:35
2 août 2008 à 01:35
Maintenant autre possibilité ce serait l'escroquerie qui consisterait a encaisser un chèque pour avoir l'argent sur son compte d'un chèque détourné puis la victime fait le virement d'une somme qu'elle a et lorsque le cheque sera mis en opposition l'argent sera redébité. Moralité on lui aura vidé son compte avec son aide. C'est connu mais ca marche.
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Galerian78
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2 août 2008 à 01:38
2 août 2008 à 01:38
oui effectivement je vient de voir un truc qui ressemble a ca sur le topic d'a coté ; )
c'est vraiement des trucs de vicelards
c'est vraiement des trucs de vicelards
Galerian78
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Utilisateur anonyme
2 août 2008 à 01:44
2 août 2008 à 01:44
J'ai dé ja travailler sur ce type d'enquête. Il est possible d'acheter dans certain endroit des chèques vierges qui proviennent de chéquier voler. Le chèque coute 20 euros. l'auteur le rempli et sort une grosse excuse genre "c'est mon salaire mais je ne veut pas le mettre sur mon compte car je divorce et c'est un comte joint" par exemple.
Ainsi l'auteur remet le chèque a un quidam qui fait confiance. Il dépose le chèque et verse l'argent en liquide.
Bien sûre l'auteur disparait, pour l'enquête des chèques volé ben c'est la victime qui est convoqué voire placée en garde a vue jusqu'à ce que l'on découvre qu'elle a été victime d'une escroquerie
Ainsi l'auteur remet le chèque a un quidam qui fait confiance. Il dépose le chèque et verse l'argent en liquide.
Bien sûre l'auteur disparait, pour l'enquête des chèques volé ben c'est la victime qui est convoqué voire placée en garde a vue jusqu'à ce que l'on découvre qu'elle a été victime d'une escroquerie