[Arnaque] Côte d'Ivoire Voiture Taxe BCEAO
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chat_teigne
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21 févr. 2008 à 23:26
21 févr. 2008 à 23:26
Ces personnes ont beaucoup d'imagination. Ils usurpent des identités (les noms et prénoms existent réellement et ils se sont débrouillés, à l'aide de petites annonces pour obtenir leurs papiers d'identités), mais en plus, ils se font couramment passer pour des avocats, transporteurs, policiers, victimes, banquiers, notaires, douaniers... pour plus de crédibilité, ils mettent en ligne de faux sites ou encore reproduisent la présentation de mails "officiels" (banque, transporteurs... etc...).
QUELQUES SCENARII D'ARNAQUES (Adaptables à toutes les ventes/achats importants)
VOUS ETES VENDEUR :
Scenario 1 :
L’acheteur (escroc) règle son achat par un faux chèque certifié par la banque, mais d’un montant plus élevé que celui de la transaction. Il invite le vendeur à déposer quand même le chèque à la banque, puis d’attendre que le montant soit crédité sur le compte pour ensuite lui rembourser la différence.
Cette arnaque joue sur le fait que la banque crédite le montant du chèque avant de vérifier son authenticité. Hors, 10 ou 15 jours après, lorsque les services bancaires ont détecté que ce chèque est un faux, le montant est retiré du compte... mais trop tard ! Le vendeur a déjà remboursé le trop perçu ! Dans ce cas il est doublement pénalisé car il ne touchera pas le montant de sa vente, mais en plus il se fait avoir sur le trop perçu qu’il a remboursé entretemps.
Scenario 2 :
L'acheteur affirme qu'il vient de faire un virement et vous recevez un faux mail d'une banque vous confirmant ce virement.
Ensuite, 2 options "vedettes" :
- soit le virement est trop important et on vous demande, comme dans le scenario 1, de rembourser.
- soit la banque (ou autre faux organisme officiel) vous demande d'envoyer de l'argent pour payer des frais afin de débloquer la somme.
VOUS ETES ACHETEUR :
1) Ils repèrent une annonce réelle et prennent contact avec le vendeur (réel) en se faisant passer pour acheteur.
2) Ils demandent les copies de documents (carte grise, photo, identité des vendeurs... bref, tout ce qui pourra leur servir dans l'opération 3).
3) Ils passent une annonce identique, en usurpant l'identité d'un vendeur réel. Généralement, ils choisissent un prix de vente très attractif pour la vente de cet objet dont ils possèdent uniquement des photos.
4a) Ils acceptent de vendre à tous ceux qui les contactent en demandant, généralement, un règlement Western Union -> Ils n'ont plus qu'à retirer cet argent. Il y a peu de vérification pour encaisser un mandant Western Union (voir avertissements ici)
4b)Marchandise bloquée en douane (ou autre accident de parcours) : Ils vous certifient que vous ne paierez qu'à réception de l'objet pour vous mettre en confiance. Vous recevez un mail/coup de téléphone, d'un (faux) transporteur, (faux) service de Douanes, (fausse) banque vous demandant de faire un mandat pour débloquer la marchandise (taxes, frais divers...).
QUELQUES SCENARII D'ARNAQUES (Adaptables à toutes les ventes/achats importants)
VOUS ETES VENDEUR :
Scenario 1 :
L’acheteur (escroc) règle son achat par un faux chèque certifié par la banque, mais d’un montant plus élevé que celui de la transaction. Il invite le vendeur à déposer quand même le chèque à la banque, puis d’attendre que le montant soit crédité sur le compte pour ensuite lui rembourser la différence.
Cette arnaque joue sur le fait que la banque crédite le montant du chèque avant de vérifier son authenticité. Hors, 10 ou 15 jours après, lorsque les services bancaires ont détecté que ce chèque est un faux, le montant est retiré du compte... mais trop tard ! Le vendeur a déjà remboursé le trop perçu ! Dans ce cas il est doublement pénalisé car il ne touchera pas le montant de sa vente, mais en plus il se fait avoir sur le trop perçu qu’il a remboursé entretemps.
Scenario 2 :
L'acheteur affirme qu'il vient de faire un virement et vous recevez un faux mail d'une banque vous confirmant ce virement.
Ensuite, 2 options "vedettes" :
- soit le virement est trop important et on vous demande, comme dans le scenario 1, de rembourser.
- soit la banque (ou autre faux organisme officiel) vous demande d'envoyer de l'argent pour payer des frais afin de débloquer la somme.
VOUS ETES ACHETEUR :
1) Ils repèrent une annonce réelle et prennent contact avec le vendeur (réel) en se faisant passer pour acheteur.
2) Ils demandent les copies de documents (carte grise, photo, identité des vendeurs... bref, tout ce qui pourra leur servir dans l'opération 3).
3) Ils passent une annonce identique, en usurpant l'identité d'un vendeur réel. Généralement, ils choisissent un prix de vente très attractif pour la vente de cet objet dont ils possèdent uniquement des photos.
4a) Ils acceptent de vendre à tous ceux qui les contactent en demandant, généralement, un règlement Western Union -> Ils n'ont plus qu'à retirer cet argent. Il y a peu de vérification pour encaisser un mandant Western Union (voir avertissements ici)
4b)Marchandise bloquée en douane (ou autre accident de parcours) : Ils vous certifient que vous ne paierez qu'à réception de l'objet pour vous mettre en confiance. Vous recevez un mail/coup de téléphone, d'un (faux) transporteur, (faux) service de Douanes, (fausse) banque vous demandant de faire un mandat pour débloquer la marchandise (taxes, frais divers...).
si je comprend bien tu voulais vendre ta voiture par internet?
Bonjour
nous aussi nous sommes victime d'une arnaque,nous avons mi notre voiture en vente sur un site gratuit, rapidement un email nous ai parvenu, une personne trés intérrésse de cote d'ivoire, nous lui avons donné la promesse de vente signée et notre rib.puis ce soir il nous dit par email que nous auront l'un est l'autre 380 EUROS de frais de virement bancaire,nous vendons la voiture 700 EUROS alors.................nous avons refusés la vente. Mais il a nos coordonnées banquaire et l'adresse de la banque. j'ai peure qu'il nous arrive des problèmes? merci de me rassurée. croyé bien que nous sommes loin d etre naïf l'acheteur a été trés convinquant.
merci
nous aussi nous sommes victime d'une arnaque,nous avons mi notre voiture en vente sur un site gratuit, rapidement un email nous ai parvenu, une personne trés intérrésse de cote d'ivoire, nous lui avons donné la promesse de vente signée et notre rib.puis ce soir il nous dit par email que nous auront l'un est l'autre 380 EUROS de frais de virement bancaire,nous vendons la voiture 700 EUROS alors.................nous avons refusés la vente. Mais il a nos coordonnées banquaire et l'adresse de la banque. j'ai peure qu'il nous arrive des problèmes? merci de me rassurée. croyé bien que nous sommes loin d etre naïf l'acheteur a été trés convinquant.
merci
bonjour!
ici pour moi, meme situation et tout et comme il voulait nous faire un virement bancaire et faire livraison de vehicule+ papiers apres le virement, j'ai transmis naivement mes coordonnées bancaires! (pourquoi moi pas naive du tout mais l'acheteur a l'air si serieux et se montre si convaincant!) Après quoi il m'a parlé des frais de 200euros en plus qu'il rajouterai sur le prix de vente de la voiture. j'ai appelé le service international de ma banque qui m'a conseillé de tout arrêter " trop de détails douteux" m'a-t-on dit! souci; ils ont mes coordonnées bancaires maintenant. donc, j'ai peur aussi de recolter des soucis betement! De plus, j'ai tout annulé via mail, et il me dit qu'il fait le virement! je viens de lui répondre à nouveau que je refusais... j'en suis là maintenant, le ... entre deux chaises comme on dit!
depuis que vous avez transmis vos coordonnées, avez vous eu des souci ou pas au niveau de votre banque??? Merci de me répondre, ca me rassurerait beaucoup svp!!!
ici pour moi, meme situation et tout et comme il voulait nous faire un virement bancaire et faire livraison de vehicule+ papiers apres le virement, j'ai transmis naivement mes coordonnées bancaires! (pourquoi moi pas naive du tout mais l'acheteur a l'air si serieux et se montre si convaincant!) Après quoi il m'a parlé des frais de 200euros en plus qu'il rajouterai sur le prix de vente de la voiture. j'ai appelé le service international de ma banque qui m'a conseillé de tout arrêter " trop de détails douteux" m'a-t-on dit! souci; ils ont mes coordonnées bancaires maintenant. donc, j'ai peur aussi de recolter des soucis betement! De plus, j'ai tout annulé via mail, et il me dit qu'il fait le virement! je viens de lui répondre à nouveau que je refusais... j'en suis là maintenant, le ... entre deux chaises comme on dit!
depuis que vous avez transmis vos coordonnées, avez vous eu des souci ou pas au niveau de votre banque??? Merci de me répondre, ca me rassurerait beaucoup svp!!!
chat_teigne
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lapindematt
31 mai 2008 à 11:54
31 mai 2008 à 11:54
As-tu également donné une photocopie de tes papiers d'identité ?
--> ils s'en servent pour usurper les identités et monter d'autres arnaques du même genre.
Si tu n'as envoyé que ton RIB :
---> ton compte est crédité d'un faux chèque ou un faux virement d'un montant supérieur et ton escroc te demande le remboursement de frais ou du trop perçu par Western Union ou Moneygram. 10 ou 15 jours après, la banque s'aperçoit que ce versement n'est pas solvable est retire le montant de ton compte bancaire.
--> il t'envoie un mail reproduisant la mise en page d'une confirmation bancaire (ou d'un transporteur quand il s'agit de la vente d'un bien) qui te demande le paiement de frais pour encaisser la somme.
Il y a des variantes mais en général, c'est le scénario.
--> ils s'en servent pour usurper les identités et monter d'autres arnaques du même genre.
Si tu n'as envoyé que ton RIB :
---> ton compte est crédité d'un faux chèque ou un faux virement d'un montant supérieur et ton escroc te demande le remboursement de frais ou du trop perçu par Western Union ou Moneygram. 10 ou 15 jours après, la banque s'aperçoit que ce versement n'est pas solvable est retire le montant de ton compte bancaire.
--> il t'envoie un mail reproduisant la mise en page d'une confirmation bancaire (ou d'un transporteur quand il s'agit de la vente d'un bien) qui te demande le paiement de frais pour encaisser la somme.
Il y a des variantes mais en général, c'est le scénario.
bonjour
a l'heure ou je vous parle un enfoire comme le votre a essaye egalement de me prendre de l'argent ,en effet je vds mon vehicule et depose une annonce gratuite sur plusieurs site ,le mode operatoire et le meme il sont a l'etranger ,ne peuvent pas se deplacer en france ,sont tres conviviaux et facile dans la transaction tres arrangeant bref ! ca sent l'arnarque apres avoir pris des precautions ( appel mon avocat) il ma bien evidament conseille de ne rien faire avec cet enfoire ! jai coupe court la relation avec se gars c'est un escroc!!!!!! il a echoue avec moi !
pour votre probleme je pense qu'il ne peut rien faire , quand il vous demande rib, cni, etc ..c'est un moyen de rendre
la transaction le plus credible possible, dans le doute demande a votre banque de changer de n° compte bancaire
bon courage a vous et faite passer le message !!!!!
a l'heure ou je vous parle un enfoire comme le votre a essaye egalement de me prendre de l'argent ,en effet je vds mon vehicule et depose une annonce gratuite sur plusieurs site ,le mode operatoire et le meme il sont a l'etranger ,ne peuvent pas se deplacer en france ,sont tres conviviaux et facile dans la transaction tres arrangeant bref ! ca sent l'arnarque apres avoir pris des precautions ( appel mon avocat) il ma bien evidament conseille de ne rien faire avec cet enfoire ! jai coupe court la relation avec se gars c'est un escroc!!!!!! il a echoue avec moi !
pour votre probleme je pense qu'il ne peut rien faire , quand il vous demande rib, cni, etc ..c'est un moyen de rendre
la transaction le plus credible possible, dans le doute demande a votre banque de changer de n° compte bancaire
bon courage a vous et faite passer le message !!!!!
Bonjour,
Moi je m'inquiète car je suis entrain de vovre la meme situation, ce matin j'ai eu le mail parlant de la taxe de BCEAO, je lance une recherche pour voir ce que c'est, et je tombe sur tout vos mail. Là je panique un peu.
Mon interlocuteur ma fait parvenir sa carte d'identité, j'ai fais parvenir la mienne avec tous les numéros effacés (au cas ou il y à un fraude à la CI) et une promesse de vente, et un rib.
Avant d'envoyer mon rib jai téléphoné à ma banque qui ma dit que je pouvais envoyer mon rib, personne ne peut efféctuer de prélevements sans mon accord, meme sur internet.
valandra.
Moi je m'inquiète car je suis entrain de vovre la meme situation, ce matin j'ai eu le mail parlant de la taxe de BCEAO, je lance une recherche pour voir ce que c'est, et je tombe sur tout vos mail. Là je panique un peu.
Mon interlocuteur ma fait parvenir sa carte d'identité, j'ai fais parvenir la mienne avec tous les numéros effacés (au cas ou il y à un fraude à la CI) et une promesse de vente, et un rib.
Avant d'envoyer mon rib jai téléphoné à ma banque qui ma dit que je pouvais envoyer mon rib, personne ne peut efféctuer de prélevements sans mon accord, meme sur internet.
valandra.
Bonsoir
Je trouve que votre bateau est toujours en bonne état, Raison pour laquelle, je décide de vous l’achetez pour mon beau frere qui rentre définitivement en france pour des raisons de non sécurité dans le pays ou j’ai pris fonction au sein de l'unicef en cote d’ivoire.Concernant la récupération du bateau il même s'en chargera, avec bien sur votre adresse d'habitation et numéro de téléphone pour y fixée un rendez- vous lorsqu'elle sera sur place. La récupération se fera une fois vous aurez encaissé votre argent.
Pour mode de paiement, cela me convient très bien, mais compte tenue de la distance qui nous sépare je vous ferez un mandat cash .si cela vous convient je suis dans l´attente du nécessaire afin de vous fait le mandat. le mandat cash est un autre moyen de percevoir votre argent en espèce via les services de la western union et qui ne dure que 20 a 30 minutes.
Adresse d’habitation, nom et prénom, différents numéros de téléphone et votre prix de finalité de votre bateau afin de fait le nécessaire.
Cordialement Mr ballon
12 rue paris village, Abidjan (RCI)
Tel : 0022503 33 19 66
(UNICEF COTE D'IVOIRE)
Je trouve que votre bateau est toujours en bonne état, Raison pour laquelle, je décide de vous l’achetez pour mon beau frere qui rentre définitivement en france pour des raisons de non sécurité dans le pays ou j’ai pris fonction au sein de l'unicef en cote d’ivoire.Concernant la récupération du bateau il même s'en chargera, avec bien sur votre adresse d'habitation et numéro de téléphone pour y fixée un rendez- vous lorsqu'elle sera sur place. La récupération se fera une fois vous aurez encaissé votre argent.
Pour mode de paiement, cela me convient très bien, mais compte tenue de la distance qui nous sépare je vous ferez un mandat cash .si cela vous convient je suis dans l´attente du nécessaire afin de vous fait le mandat. le mandat cash est un autre moyen de percevoir votre argent en espèce via les services de la western union et qui ne dure que 20 a 30 minutes.
Adresse d’habitation, nom et prénom, différents numéros de téléphone et votre prix de finalité de votre bateau afin de fait le nécessaire.
Cordialement Mr ballon
12 rue paris village, Abidjan (RCI)
Tel : 0022503 33 19 66
(UNICEF COTE D'IVOIRE)
Bonjour a tous ,
Meme chose j'ai d'abord reçu un sms me demandant + de photos de mon véhicule en vente, les coordonnées étaient un email : albert noti (albertgood12@gmail.com) et un numero de tel :Tel 0022549050976, j'ai regarder le numero et chercher le pay de cette indicatif : cote d'ivoire ==> je me suis dit "ça pue l'arnaque!!"
puis avec le prenom qui sonne français je me suis dit peut etre k'il a mi un 0 en trop avant et kil a un numéro français en 02 xx xx xx xx ce qui collait avec le chifre 12 de son Email (calvados) malgré encore un chifre en trop.. g donc envoyé des foto avec plake maské et mon adresse mail ki ne contient ni mon nom ni mon prenom.. lui disan qu'il pouvai venir la voir
Résponse de l'arnaqueur ..
"Bonjour
J'ai bien reçu votre message et je vous remercie. je suis expatrié en Cote D'ivoire pour des raisons professionnel.concernant le payement je vous règle par virement bancaire ou par mandat cash une fois que vous aurez l'argent sur votre compte J'enverrai un transporteur a votre adresse récupéré la voiture.Concernant les papiers vous avez pas a vous inquiétez, c’est a la charge de transporteur. si vous opter pour le virement veuillez me faire parvenir vos coordonnées bancaire afin que je puisse effectuer le virement( NOM ET L'ADRESSE DE VOTRE BANQUE,LE CODE IBAN,LE CODE BIC,LE NOM DU TITULAIRE DU COMPTE,LE PRIX FERME,ET VOS COORDONN2ES TÉLÉPHONIQUE ).
Merci et je suis dans l'attente de vos nouvelles
Mr ALBERT NOTI
Tel 0022549050976 "
La j'ai eu la confirmation de la cote d'ivoire et le mec il dit qu'il achète comme ça sans négocier et sans la voir.. ==> faut que tout le monde redecendre sur terre !, la cote d'ivoire est pauvre comparé à la france, c'est quand meme bizare qu'ils achetent sans negocier surtout avec les prix des transports .. sachant que si DACIA existe en cote d'ivoire il aurai une voiture neuve pour le prix de mon occasion et sans transport !!
Bref g copier coller email dans google et il est deja connu celui la..
donc la j'ai été sur le cul de voir le nombre de personne touché par ses arnaques..
au final il a juste mon mail san mon nom et des foto de voiture sans plaque ...donc il a eu le droit un petit mail sympatik..
le pire dans tout ça c que apres avoir soutiré de l'argent au victime ils usurpent leurs identitées !!
Meme chose j'ai d'abord reçu un sms me demandant + de photos de mon véhicule en vente, les coordonnées étaient un email : albert noti (albertgood12@gmail.com) et un numero de tel :Tel 0022549050976, j'ai regarder le numero et chercher le pay de cette indicatif : cote d'ivoire ==> je me suis dit "ça pue l'arnaque!!"
puis avec le prenom qui sonne français je me suis dit peut etre k'il a mi un 0 en trop avant et kil a un numéro français en 02 xx xx xx xx ce qui collait avec le chifre 12 de son Email (calvados) malgré encore un chifre en trop.. g donc envoyé des foto avec plake maské et mon adresse mail ki ne contient ni mon nom ni mon prenom.. lui disan qu'il pouvai venir la voir
Résponse de l'arnaqueur ..
"Bonjour
J'ai bien reçu votre message et je vous remercie. je suis expatrié en Cote D'ivoire pour des raisons professionnel.concernant le payement je vous règle par virement bancaire ou par mandat cash une fois que vous aurez l'argent sur votre compte J'enverrai un transporteur a votre adresse récupéré la voiture.Concernant les papiers vous avez pas a vous inquiétez, c’est a la charge de transporteur. si vous opter pour le virement veuillez me faire parvenir vos coordonnées bancaire afin que je puisse effectuer le virement( NOM ET L'ADRESSE DE VOTRE BANQUE,LE CODE IBAN,LE CODE BIC,LE NOM DU TITULAIRE DU COMPTE,LE PRIX FERME,ET VOS COORDONN2ES TÉLÉPHONIQUE ).
Merci et je suis dans l'attente de vos nouvelles
Mr ALBERT NOTI
Tel 0022549050976 "
La j'ai eu la confirmation de la cote d'ivoire et le mec il dit qu'il achète comme ça sans négocier et sans la voir.. ==> faut que tout le monde redecendre sur terre !, la cote d'ivoire est pauvre comparé à la france, c'est quand meme bizare qu'ils achetent sans negocier surtout avec les prix des transports .. sachant que si DACIA existe en cote d'ivoire il aurai une voiture neuve pour le prix de mon occasion et sans transport !!
Bref g copier coller email dans google et il est deja connu celui la..
donc la j'ai été sur le cul de voir le nombre de personne touché par ses arnaques..
au final il a juste mon mail san mon nom et des foto de voiture sans plaque ...donc il a eu le droit un petit mail sympatik..
le pire dans tout ça c que apres avoir soutiré de l'argent au victime ils usurpent leurs identitées !!
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Bonsoir
J'ai aussi failli me faire avoir dans le cadre de la vente de ma voiture à un expatrié implanté en côte d'ivoire
Je lui ai donné mes coordonnées bancaires pour le virement et voici ce qui a suivi
Ceci est le type de message que vous recevez pour valider la vente et vous réclamer des frais avant le virement
Cela parait sérieux mais c'est de l'arnaque
Donc attention à ce type de contact
AVIS DE FISCALITES BCEAO.CI
SERVICE DE RECOUVREMENT DES FRAIS BANCAIRES
ATT/xxxxxx
Je suis Mr Kouadio Franck (Responsable du bureau de contrôle fiscal BCEAO) et je vous envoie ce mail,pour vous expliquer en détails tous les contours de cette opération..
Notre client a effectué un virement bancaire vers votre compte.
Son compte a été débité de la somme de 11 680 € ( 11 000 € + 680 € ),suites aux nouvelles reglementations et institutions financières ,cette somme sera reversée sur votre compte dans un délai de 2 à 3 jours vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent nous, la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest,la BCEAO, en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications suivantes:
- Sur l'état du compte de Mr et Mme xx
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes,
-De blanchiment d'argent ou
-D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine),
vous invite à vous acquitter du montant des frais au regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 680 €
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas, afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces frais qui permettront au transfert d'être acheminé sur votre compte, et qui nous permettrons de guarantir la sécurité et l'éffectivité du virement pour le scrupuleux respect du délai imparti 2 à 3 jours ( sans cela vous et le donneur d'ordre vous exposez à des fraudes et par conséquent , le virement sera considéré comme de la fraude bancaire et les acteurs du virement que sont (le donneur d'ordre et le beneficiaire ) seront passibles de sanctions:(cf:http://www.bceao-uemoa.fr.gd/Commission-Bancaire.htm).........................
Pour le règlement de ces frais veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous (Ce Jour avant 17h , heure Française) qui se trouve d a n s t ous le s bureaux de poste , demander une fiche de transfert d'argent à l'étranger Western Union , fiche que vous remplissez de vos noms et adresses complètes et de l'adresse ci dessous qui est celle du responsable du service de recouvrement des frais bancaires :
Mr Kouadio Franck
Boulevard de la republique / 05 BP 1047 Abj 05
République de Cote d'Ivoire
Tel : 00225 47 381 747
Et donc une fois la fciche remplie , vous devez renseigner les parties Question et reponse secretes de la fiche (que vous nous communiquerai à votre sortie de l'agence)et vous remettez la fiche de transfert accompagnée des 680 € en liquide à l'agent de la Western union qui se chargera de valider le transfert et de vous remettre deux borderaux. Ce sont ces bordereaux que vous nous renverrez via le mail ou vous nous communiquerez les informations figurants sur ces bordereaux afin que nous puissions valider dans les 15 mn qui suivent le virement et le transmettre le plus rapidement possible à votre banque.
NB:Ce mode de transfert est plus rapide qu'un virement de la somme c'est donc pourquoi nous vous demandons deproceder ainsi afin que nous puissions dans les plus brefs delais ,c'est à dire ce jour meme ,procéder à la validation du transfert de devises en cours sur votre compte.
Et donc, une fois le transfert Western Union de 680 € fait , merci denous recontacter pour nous en informer afin que nous prenions toutes les dispositions utiles pour que votre compte soit crédité de la somme virée dans les delais indiques.
Nous vous remercions une fois encore pour votre bonne comprehension,et restons disponible pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Nous vous prions de bien vouloir rentrer en contact avec Mr Kouadio Franck dans les plus brefs delais afin de régulariser cette situation au plus vite.
- Fait à Abidjan, Le 25 Février 2008
Responsable du Bureau de contrôles:
Mr Kouadio Franck
Tel: 00225 47 381 747
Courriel:controle-b.c.e.a.o@financier.com
J'ai aussi failli me faire avoir dans le cadre de la vente de ma voiture à un expatrié implanté en côte d'ivoire
Je lui ai donné mes coordonnées bancaires pour le virement et voici ce qui a suivi
Ceci est le type de message que vous recevez pour valider la vente et vous réclamer des frais avant le virement
Cela parait sérieux mais c'est de l'arnaque
Donc attention à ce type de contact
AVIS DE FISCALITES BCEAO.CI
SERVICE DE RECOUVREMENT DES FRAIS BANCAIRES
ATT/xxxxxx
Je suis Mr Kouadio Franck (Responsable du bureau de contrôle fiscal BCEAO) et je vous envoie ce mail,pour vous expliquer en détails tous les contours de cette opération..
Notre client a effectué un virement bancaire vers votre compte.
Son compte a été débité de la somme de 11 680 € ( 11 000 € + 680 € ),suites aux nouvelles reglementations et institutions financières ,cette somme sera reversée sur votre compte dans un délai de 2 à 3 jours vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent nous, la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest,la BCEAO, en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications suivantes:
- Sur l'état du compte de Mr et Mme xx
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes,
-De blanchiment d'argent ou
-D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine),
vous invite à vous acquitter du montant des frais au regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 680 €
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas, afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces frais qui permettront au transfert d'être acheminé sur votre compte, et qui nous permettrons de guarantir la sécurité et l'éffectivité du virement pour le scrupuleux respect du délai imparti 2 à 3 jours ( sans cela vous et le donneur d'ordre vous exposez à des fraudes et par conséquent , le virement sera considéré comme de la fraude bancaire et les acteurs du virement que sont (le donneur d'ordre et le beneficiaire ) seront passibles de sanctions:(cf:http://www.bceao-uemoa.fr.gd/Commission-Bancaire.htm).........................
Pour le règlement de ces frais veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous (Ce Jour avant 17h , heure Française) qui se trouve d a n s t ous le s bureaux de poste , demander une fiche de transfert d'argent à l'étranger Western Union , fiche que vous remplissez de vos noms et adresses complètes et de l'adresse ci dessous qui est celle du responsable du service de recouvrement des frais bancaires :
Mr Kouadio Franck
Boulevard de la republique / 05 BP 1047 Abj 05
République de Cote d'Ivoire
Tel : 00225 47 381 747
Et donc une fois la fciche remplie , vous devez renseigner les parties Question et reponse secretes de la fiche (que vous nous communiquerai à votre sortie de l'agence)et vous remettez la fiche de transfert accompagnée des 680 € en liquide à l'agent de la Western union qui se chargera de valider le transfert et de vous remettre deux borderaux. Ce sont ces bordereaux que vous nous renverrez via le mail ou vous nous communiquerez les informations figurants sur ces bordereaux afin que nous puissions valider dans les 15 mn qui suivent le virement et le transmettre le plus rapidement possible à votre banque.
NB:Ce mode de transfert est plus rapide qu'un virement de la somme c'est donc pourquoi nous vous demandons deproceder ainsi afin que nous puissions dans les plus brefs delais ,c'est à dire ce jour meme ,procéder à la validation du transfert de devises en cours sur votre compte.
Et donc, une fois le transfert Western Union de 680 € fait , merci denous recontacter pour nous en informer afin que nous prenions toutes les dispositions utiles pour que votre compte soit crédité de la somme virée dans les delais indiques.
Nous vous remercions une fois encore pour votre bonne comprehension,et restons disponible pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Nous vous prions de bien vouloir rentrer en contact avec Mr Kouadio Franck dans les plus brefs delais afin de régulariser cette situation au plus vite.
- Fait à Abidjan, Le 25 Février 2008
Responsable du Bureau de contrôles:
Mr Kouadio Franck
Tel: 00225 47 381 747
Courriel:controle-b.c.e.a.o@financier.com
Bonjour, j'ai bien recu, votre e-mail !!
J'ai recu plus ou moin le meme message, que vous, celui ci par la banque...
Voici le premier e-amil comme quoi, elle avais fais le versement; S.G.B.C.I
Par le débit du compte de Madame SOPHIE MINOT du numéro XxXx ouvert dans nos livres, nous vous prions de bien vouloir recevoir la confirmation de virement de la présente la somme de 4.900 Euros (Quatre Mille Neuf Cent EURO) en faveur de votre compte XXxxXX
Le processus de TRANSFERT de FONDS a été enclenché et suivra son cours jusqu'à exécution effective dans un délai de 2(Deux) à 3(Trois) jours ouvrés.
Nous vous avons fait parvenir les documents attestant l'exécution du transfert de FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC.
Ces documents sont strictement confidentiels alors veuillez préserver la confidentialité de ces dits documents. Ils vous ont été expédiés pour servir et valoir ce que de droit au client donneur d'ordre:Mme SOPHIE MINOT
LE GESTIONNAIRE.
KOUASSI BERTRAND
Fait à Abidjan le 2008-02-21
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE
Société Anonyme au capital de 15.333.335.000 FCFA
R.C. Abidjan 2641 LBCI n°8 siège social : Abidjan Plateau, 5 et 7 avenue Joseph Anoma
Téléphone : 0022 502 375 226 Fax : 0022 522 478 238 - Mail : sgbci.transfert@mail.com
01 BP 1355 Abidjan 01
Et le 2eme mail en me diasant que l'argens etais bloquer par Banque Centrale Des Etats de L'Afrique de L'Ouest
(bceao-org@financier.com)
Je suis M. ZEZE VENANCE (Responsable du bureau de contrôle fiscal BCEAO) nous vous envoyons ce mail, pour vous informer du fait que le transfert de fonds effectué via la SGBCI Banque par Mme SOPHIE MINOT est en ce moment est bloqué à notre niveau pour les taxes mais aussi et surtout pour vous expliquer tous les contours de cette opération.
Le client a effectué un virement bancaire vers votre compte à partir d'un établissement bancaire dont nous sommes l'organe regulateur.
Et donc , son compte a été débité de la somme de 4.900 euro, une somme qui sera reversée sur votre compte vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest ( BCEAO ) ,en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications suivantes:
- Sur l'état du compte de Mme SOPHIE MINOT
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes
- De blanchissement d'argent ou fraudes fiscales
- D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine),
Nous vous invitons à vous acquitter du montant des taxes au regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 350€.
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas, afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces taxes qui permettront au transfert d’ être acheminé sur votre compte, et qui nous permettrons de garantir la sécurité et l'effectivité du virement pour le scrupuleux respect du délai ( sans cela le bénéficiaire virement ainsi que le donneur d'ordre s'exposent à des fraudes et par conséquent , le virement sera considéré comme de la fraude bancaire et les acteurs du virement que sont (le donneur d'ordre et le bénéficiaire ) seront passible de sanctions .
Pour le règl ement de ces taxes veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous qui se trouve dans tous les bureaux de poste et faire un transfert de 350€ au nom du responsable des taxes qu'est :
M. ZEZE VENANCE
12 Boulevard Angoulvant
01 BP 592 Abidjan 01
République de Cote d'Ivoire
Tel : 0022 504 017 054
Une fois le transfert Western Union de 350€ fait , merci de nous recontacter pour nous en informer afin que nous prenions toutes les dispositions utiles pour que votre compte soit crédité de la somme virée dans les délais indiqués.
Nous vous remercions une fois encore pour votre bonne compréhension, et restons disponible pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Nous vous prions de bien vouloir rentrer en contact avec M. ZEZE VENANCE dans les plus brefs delais afin de ré gulariser cette situation au plus vite.
Fait à Abidjan, Le 21 Février 2008
Responsable du Bureau de contrôles :
M. ZEZE VENANCE
Tel : 0022 504 017 054
Courriel: bceao-org@financier.com
REGARDE COMME ILS SE RESSEMBLE FORT !!! A mon avis nous avons eu affaire a la meme personnes .....
J'ai recu plus ou moin le meme message, que vous, celui ci par la banque...
Voici le premier e-amil comme quoi, elle avais fais le versement; S.G.B.C.I
Par le débit du compte de Madame SOPHIE MINOT du numéro XxXx ouvert dans nos livres, nous vous prions de bien vouloir recevoir la confirmation de virement de la présente la somme de 4.900 Euros (Quatre Mille Neuf Cent EURO) en faveur de votre compte XXxxXX
Le processus de TRANSFERT de FONDS a été enclenché et suivra son cours jusqu'à exécution effective dans un délai de 2(Deux) à 3(Trois) jours ouvrés.
Nous vous avons fait parvenir les documents attestant l'exécution du transfert de FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC.
Ces documents sont strictement confidentiels alors veuillez préserver la confidentialité de ces dits documents. Ils vous ont été expédiés pour servir et valoir ce que de droit au client donneur d'ordre:Mme SOPHIE MINOT
LE GESTIONNAIRE.
KOUASSI BERTRAND
Fait à Abidjan le 2008-02-21
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE
Société Anonyme au capital de 15.333.335.000 FCFA
R.C. Abidjan 2641 LBCI n°8 siège social : Abidjan Plateau, 5 et 7 avenue Joseph Anoma
Téléphone : 0022 502 375 226 Fax : 0022 522 478 238 - Mail : sgbci.transfert@mail.com
01 BP 1355 Abidjan 01
Et le 2eme mail en me diasant que l'argens etais bloquer par Banque Centrale Des Etats de L'Afrique de L'Ouest
(bceao-org@financier.com)
Je suis M. ZEZE VENANCE (Responsable du bureau de contrôle fiscal BCEAO) nous vous envoyons ce mail, pour vous informer du fait que le transfert de fonds effectué via la SGBCI Banque par Mme SOPHIE MINOT est en ce moment est bloqué à notre niveau pour les taxes mais aussi et surtout pour vous expliquer tous les contours de cette opération.
Le client a effectué un virement bancaire vers votre compte à partir d'un établissement bancaire dont nous sommes l'organe regulateur.
Et donc , son compte a été débité de la somme de 4.900 euro, une somme qui sera reversée sur votre compte vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest ( BCEAO ) ,en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications suivantes:
- Sur l'état du compte de Mme SOPHIE MINOT
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes
- De blanchissement d'argent ou fraudes fiscales
- D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine),
Nous vous invitons à vous acquitter du montant des taxes au regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 350€.
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas, afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces taxes qui permettront au transfert d’ être acheminé sur votre compte, et qui nous permettrons de garantir la sécurité et l'effectivité du virement pour le scrupuleux respect du délai ( sans cela le bénéficiaire virement ainsi que le donneur d'ordre s'exposent à des fraudes et par conséquent , le virement sera considéré comme de la fraude bancaire et les acteurs du virement que sont (le donneur d'ordre et le bénéficiaire ) seront passible de sanctions .
Pour le règl ement de ces taxes veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous qui se trouve dans tous les bureaux de poste et faire un transfert de 350€ au nom du responsable des taxes qu'est :
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Fait à Abidjan, Le 21 Février 2008
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LOUTE45
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lundi 25 février 2008
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7 mars 2008
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Tanguy
26 févr. 2008 à 00:13
26 févr. 2008 à 00:13
ET EN FAIT TU AS RECU TON VIREMENT DE 4900 EUROS ?
Tanguy
>
LOUTE45
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7 mars 2008
26 févr. 2008 à 10:25
26 févr. 2008 à 10:25
Non je n'est rien recu !! De toute maniere je n'est pas verser les 350 euros de taxes !!
Je l'ai dit au telephone au sois disant receveur.
Donc la femme Sophie Minot, ma dit qu'elle avais annulé, le virement ...
GROSSE ARNAQUE.
Je l'ai dit au telephone au sois disant receveur.
Donc la femme Sophie Minot, ma dit qu'elle avais annulé, le virement ...
GROSSE ARNAQUE.
sandjoh
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lundi 9 mars 2009
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10 mars 2009
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Tanguy
10 mars 2009 à 12:04
10 mars 2009 à 12:04
bonjour moi aussi jai la meme chose mais jai paye la taxe mais je ne connaissai pas ce forum et jai la meme adresse que vous a part que le nom nes pas pareil et en plus ce matin je recoi un email en disant que je doi encor verser 260 euro pour debloque au niveau de la douane mais je ne les verserai pas
regardez ce que je viens de recevoir!
Bonjour
Je viens part ce mail vous demander plus de renseignements sur l’annonce.
Je voudrais l’acquérir pour mon fils qui vis et réside en France. C’est une surprise que, sa mère et moi, comptons lui faire et ceci avec votre franche collaboration.
Merci de me donner plus de détails et aussi votre prix ferme.
Lorsque j’aurais régler son prix, mon fils viendra la cherché et pas avant.
Je pourrais vous régler soit par
MANDAT CASH,
CHEQUE BANCAIRE ou
VIREMENT BANCAIRE.
Merci de me préciser au plus vite vos préférences pour la suite.
Dans l’espoir de terminer au mieux et plus vite cette vente avec vous.
Mr KONIAN Cyrille
EMAIL: Konian_c@yahoo.fr
TEL: 0022566866030
Bonjour
Je viens part ce mail vous demander plus de renseignements sur l’annonce.
Je voudrais l’acquérir pour mon fils qui vis et réside en France. C’est une surprise que, sa mère et moi, comptons lui faire et ceci avec votre franche collaboration.
Merci de me donner plus de détails et aussi votre prix ferme.
Lorsque j’aurais régler son prix, mon fils viendra la cherché et pas avant.
Je pourrais vous régler soit par
MANDAT CASH,
CHEQUE BANCAIRE ou
VIREMENT BANCAIRE.
Merci de me préciser au plus vite vos préférences pour la suite.
Dans l’espoir de terminer au mieux et plus vite cette vente avec vous.
Mr KONIAN Cyrille
EMAIL: Konian_c@yahoo.fr
TEL: 0022566866030
tiatia5
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jeudi 20 novembre 2008
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1 décembre 2008
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20 nov. 2008 à 18:54
20 nov. 2008 à 18:54
bonjour j'ai eu le même cas pour ma moto (message idem) et il m'a envoyé un faux bordereau de western union et m'a demander évidemment de lui transmettre immédiatement 156 euros de frais de transfert soit par tél en donnant mes coordonnées bancaires soit par email ce que je me suis empressé de ne pas faire évidement et j'ai annulé de suite la transaction ce qu'il l'a mis un peu n colère étant donné qu'il a foiré son arnaque...
je suis victime présentement de cette anarque quand j'ai reçu ce matin ,un e mail de pierre michel borde me demandant une taxe de 680e ..je suis allée plus loin dans ma recherche sur internet avec BCEAO et j'ai découvert vos messages ..que doit-on faire pour déclarer ces personnes car nous sommes le victimes dans tout ça..moi,je lui ai simplement donné mon numéro de compte mais qui ne contient rien dedans ...ouf je suis en beau fusil car j'ai douté depuis le début ...merci de me lire et d'avoir mis à la disposition des gens ce site
nono
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chat_teigne
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27 janvier 2020
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28 avril 2009 à 16:39
28 avril 2009 à 16:39
Pour info, quelques mécanismes d'arnaques ici : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-10049
Pour être utiles aux autres et permettre de gêner l'activité de ces petites "entreprises"
il serait préférable :
1°) de copier sur ce forum :
- les emails reçus (en prenant soin d'enlever vos infos personnelles)
- les adresses email utilisées par les escrocs
- et, s'il s'agit d'une annonce, l'adresse du site sur lequel vous avez trouvé cette annonce (avec si possible, les références de l'annonce)
2°) Signaler l'arnaque sur le site qui vient d'être créer par le ministère de l'intérieur :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action (pour la France)
https://www.ecops.be/ (pour la Belgique)
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/rep-sig-fra.htm (pour le Canada... en attente de confirmation d'un canadien : merci par avance)
3°) Et enfin, s'il y a eu préjudice, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche en vous munissant de tous les renseignements en votre possession :
- références du ou des transferts d'argent effectués,
- références de la ou des personnes contactées : adresse de messagerie ou postale, pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, copie des courriels/courriers échangés…,
- tout autre renseignement pouvant aider à l'identification de l'escroc)
Merci de votre collaboration :)
Pour être utiles aux autres et permettre de gêner l'activité de ces petites "entreprises"
il serait préférable :
1°) de copier sur ce forum :
- les emails reçus (en prenant soin d'enlever vos infos personnelles)
- les adresses email utilisées par les escrocs
- et, s'il s'agit d'une annonce, l'adresse du site sur lequel vous avez trouvé cette annonce (avec si possible, les références de l'annonce)
2°) Signaler l'arnaque sur le site qui vient d'être créer par le ministère de l'intérieur :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action (pour la France)
https://www.ecops.be/ (pour la Belgique)
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/rep-sig-fra.htm (pour le Canada... en attente de confirmation d'un canadien : merci par avance)
3°) Et enfin, s'il y a eu préjudice, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche en vous munissant de tous les renseignements en votre possession :
- références du ou des transferts d'argent effectués,
- références de la ou des personnes contactées : adresse de messagerie ou postale, pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, copie des courriels/courriers échangés…,
- tout autre renseignement pouvant aider à l'identification de l'escroc)
Merci de votre collaboration :)
Attention au n° 0022 566 562 133 !!!!!
j'ai bien failli me faire avoir aujourd'hui ..... grâce à vos discussions, je me suis sortie de cette situation et ai coupé court à la conversation.
merci
j'ai bien failli me faire avoir aujourd'hui ..... grâce à vos discussions, je me suis sortie de cette situation et ai coupé court à la conversation.
merci
Le meme délire ! exactement , le gars : <thierrygrammont@hotmail.fr> me fais marcher depuis une semaine deux mails par jours je n'ai envoyé encore aucun document je trouvé trés louche d'avoir des frais, Merci beaucoup à vous tous.
LE GARS :
"thierry grammont philipe jean grammont"
""" Mr grammont """" 2 rue paris village, Abidjan (RCI) ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(OMS COTE D'IVOIRE) avec le logo, l'entete et des jolies fautes partout !
Faites tourner et merci beaucoup
LE GARS :
"thierry grammont philipe jean grammont"
""" Mr grammont """" 2 rue paris village, Abidjan (RCI) ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(OMS COTE D'IVOIRE) avec le logo, l'entete et des jolies fautes partout !
Faites tourner et merci beaucoup
Bonsoir,
J'ai failli me faire avoir par 2 personnes par le biais du site 4roo.com :
g.altier@live.fr
bonjour je suis intéresser par votre offre je désir acheter votre véhicule pour mon profit .mais je suis actuellement en Afrique pour des raison de travail .je la voudrais pour mon retour définitif sur la France . je désir vous payer en avance pour avoir une réservation jus qu'as mon arriver pour que je puisse passer a votre domicile pour la cession faite moi parvenir d'autre photo du véhicule ainsi que mode de paiement et votre derniers prix je suis en attente de vous lire .
L'adresse email qu'il a indiquée est : g.altier@live.fr (celle-ci a été placée en tant qu'expéditeur du message pour que vous puissiez lui répondre directement).
Adresse ip de l expediteur : 91.184.49.156 le 25/10/2009 à 17:11 (s156.nlserver.net)
lucvalery@gmail.fr
Bonsoir ,je me permets de vous envoyer ce mail parce qu'en compagnie de mon épouse,j'ai visualisé votre annonce et je vous fait part de mon intéressement pour votre voiture et mon désir de l'acquérir.Envoyez donc svp des photos d'ensemble et des information sur l'état, les frais à prévoir, l'année, etc..merci et en attente de vous lire.M. VALERY
L'adresse email qu'il a indiquée est : lucvalery@gmail.com (celle-ci a été placée en tant qu'expéditeur du message pour que vous puissiez lui répondre directement).
Adresse ip de l expediteur : 41.207.209.251 le 25/10/2009 à 20:17 (41.207.209.251)
Suite à ma réponse voici son explication :
Nous avons pu avoir notre gestionnaire au téléphone comme convenu afin de voir mon solde et comment vous faire le chèque de banque dès que possible.
Aussi je viens avec de bonnes nouvelles vu que le chèque est possible et nécessite 3 jours pour que vous ne soyez crédité de la sommes convenue après seulement règlement des formalités étant donné que le montant du chèque sera quelque peu élevé.
En effet, il y a des formalités a remplir, j'aurai voulu que mon gestionnaire vous explique cela de vive voix mais j'ai préféré vous en parler moi même car c'est moi qui voudrait acheter votre véhicule et c'est de mon compte que sortira cet argent.
J'ai pu comprendre que depuis le début de la crise dans ce pays, il y a eu plusieurs détournements de fonds publics ( sommes très importantes); des fonds qui ont été expatriés vers des pays étrangers par les cadres de ce pays qui avaient accès aux Services Financiers ou par le biais de certains responsables, sans compter les blanchiments d'argent et les fins aux quels serviront ces sommes (achats d'armes, entretien de rebellions et de groupes armés à l'extérieur du pays, boycott actifs et autres actions allant contre la recherche de la paix ...).
Alors face à cela des contrôles ont lieu et désormais des frais de dossier et d'assurance doivent être reversés au service fiscal par un mandat cash car ils n'ont pas d'institution sur la France, accompagnés d'une décharge manuscrite qui stipulera que le compte approvisionné vous appartient et que notre transaction est légale et n'a pas de fin douteuse.
C'est à dire qu'une fois le chèque de banque est lancé je vous scannerai les reçus du chèque de banque et vous ferai parvenir cela par mail afin que vous les voyez mais entre temps, une fois que le chèque est fait il sera bloqué au niveau du bureau de contrôle international pour vérification et contrôle des deux (2) parties c'est a dire vous et moi et c'est en ce moment là que le bureau de contrôle international rentrera en contact avec nous deux(vous et moi) pour nous demander de nous acquitter de nos différentes parts de frais afin de pouvoir débloquer et valider le chèque et qu'il puisse s'acheminer vers votre compte dans le délai swift qui est de trois(3) jours.
Le montant des frais s'élève à 187€ qui vous sont infligés et de 297 € pour moi car le montant du chèque est jugé élevé et nécessite des contrôles minutieux selon ce que m'a dit mon gestionnaire financier.Ces frais sont à payer avant envoi du chèque car les contrôles sont à effectuer avant son expédition.J'ai voulu payer votre part mais mon gestionnaire m' a dit que les procédures proscrivent cela car les contrôles vont dans les deux sens.
Vu que vous allez avancer de votre côte des frais pour des contrôles au bureau de contrôle international ,pour ne pas vous causer des problèmes j'ai souhaité vous rajouter cela sur le montant du total du chèque comme remboursement c'est à dire que je vous ferai un chèque 8.687€ arrondi à 8.700€ au lieu de 8.500€, comme cela après avoir réglé votre part des frais de contrôles , vous recevrez un chèque de 8.700 €. en guise de remboursement.
Mais seulement je voudrais avoir votre accord avant d'effectuer le chèque de banque certifié vu que le chèque est irréversible et une fois enclenché vous devrez régulariser aussi les conditions du chèque que le paiement des frais afin de recevoir votre chèque en courrier recommandé chez vous à domicile dans un délai de 24h et d'être crédité par la suite dans le délai swift(3) jours.
Je ne veux prendre le risque d'être soumis a un contrôle fiscale alors je voudrais être bien sur si nous sommes d'accord sur le principe.
Merci de me répondre pour me donner votre accord pour que le chèque soit effectif dès demain matin.
Je joins ma CNI à ce mail.
Cordiales Salutations.
M.et Mme VALERY
En vous remerciant de m'avoir éviter cette arnaque et en espérant en aider d'autres à l'éviter également !!!!
J'ai failli me faire avoir par 2 personnes par le biais du site 4roo.com :
g.altier@live.fr
bonjour je suis intéresser par votre offre je désir acheter votre véhicule pour mon profit .mais je suis actuellement en Afrique pour des raison de travail .je la voudrais pour mon retour définitif sur la France . je désir vous payer en avance pour avoir une réservation jus qu'as mon arriver pour que je puisse passer a votre domicile pour la cession faite moi parvenir d'autre photo du véhicule ainsi que mode de paiement et votre derniers prix je suis en attente de vous lire .
L'adresse email qu'il a indiquée est : g.altier@live.fr (celle-ci a été placée en tant qu'expéditeur du message pour que vous puissiez lui répondre directement).
Adresse ip de l expediteur : 91.184.49.156 le 25/10/2009 à 17:11 (s156.nlserver.net)
lucvalery@gmail.fr
Bonsoir ,je me permets de vous envoyer ce mail parce qu'en compagnie de mon épouse,j'ai visualisé votre annonce et je vous fait part de mon intéressement pour votre voiture et mon désir de l'acquérir.Envoyez donc svp des photos d'ensemble et des information sur l'état, les frais à prévoir, l'année, etc..merci et en attente de vous lire.M. VALERY
L'adresse email qu'il a indiquée est : lucvalery@gmail.com (celle-ci a été placée en tant qu'expéditeur du message pour que vous puissiez lui répondre directement).
Adresse ip de l expediteur : 41.207.209.251 le 25/10/2009 à 20:17 (41.207.209.251)
Suite à ma réponse voici son explication :
Nous avons pu avoir notre gestionnaire au téléphone comme convenu afin de voir mon solde et comment vous faire le chèque de banque dès que possible.
Aussi je viens avec de bonnes nouvelles vu que le chèque est possible et nécessite 3 jours pour que vous ne soyez crédité de la sommes convenue après seulement règlement des formalités étant donné que le montant du chèque sera quelque peu élevé.
En effet, il y a des formalités a remplir, j'aurai voulu que mon gestionnaire vous explique cela de vive voix mais j'ai préféré vous en parler moi même car c'est moi qui voudrait acheter votre véhicule et c'est de mon compte que sortira cet argent.
J'ai pu comprendre que depuis le début de la crise dans ce pays, il y a eu plusieurs détournements de fonds publics ( sommes très importantes); des fonds qui ont été expatriés vers des pays étrangers par les cadres de ce pays qui avaient accès aux Services Financiers ou par le biais de certains responsables, sans compter les blanchiments d'argent et les fins aux quels serviront ces sommes (achats d'armes, entretien de rebellions et de groupes armés à l'extérieur du pays, boycott actifs et autres actions allant contre la recherche de la paix ...).
Alors face à cela des contrôles ont lieu et désormais des frais de dossier et d'assurance doivent être reversés au service fiscal par un mandat cash car ils n'ont pas d'institution sur la France, accompagnés d'une décharge manuscrite qui stipulera que le compte approvisionné vous appartient et que notre transaction est légale et n'a pas de fin douteuse.
C'est à dire qu'une fois le chèque de banque est lancé je vous scannerai les reçus du chèque de banque et vous ferai parvenir cela par mail afin que vous les voyez mais entre temps, une fois que le chèque est fait il sera bloqué au niveau du bureau de contrôle international pour vérification et contrôle des deux (2) parties c'est a dire vous et moi et c'est en ce moment là que le bureau de contrôle international rentrera en contact avec nous deux(vous et moi) pour nous demander de nous acquitter de nos différentes parts de frais afin de pouvoir débloquer et valider le chèque et qu'il puisse s'acheminer vers votre compte dans le délai swift qui est de trois(3) jours.
Le montant des frais s'élève à 187€ qui vous sont infligés et de 297 € pour moi car le montant du chèque est jugé élevé et nécessite des contrôles minutieux selon ce que m'a dit mon gestionnaire financier.Ces frais sont à payer avant envoi du chèque car les contrôles sont à effectuer avant son expédition.J'ai voulu payer votre part mais mon gestionnaire m' a dit que les procédures proscrivent cela car les contrôles vont dans les deux sens.
Vu que vous allez avancer de votre côte des frais pour des contrôles au bureau de contrôle international ,pour ne pas vous causer des problèmes j'ai souhaité vous rajouter cela sur le montant du total du chèque comme remboursement c'est à dire que je vous ferai un chèque 8.687€ arrondi à 8.700€ au lieu de 8.500€, comme cela après avoir réglé votre part des frais de contrôles , vous recevrez un chèque de 8.700 €. en guise de remboursement.
Mais seulement je voudrais avoir votre accord avant d'effectuer le chèque de banque certifié vu que le chèque est irréversible et une fois enclenché vous devrez régulariser aussi les conditions du chèque que le paiement des frais afin de recevoir votre chèque en courrier recommandé chez vous à domicile dans un délai de 24h et d'être crédité par la suite dans le délai swift(3) jours.
Je ne veux prendre le risque d'être soumis a un contrôle fiscale alors je voudrais être bien sur si nous sommes d'accord sur le principe.
Merci de me répondre pour me donner votre accord pour que le chèque soit effectif dès demain matin.
Je joins ma CNI à ce mail.
Cordiales Salutations.
M.et Mme VALERY
En vous remerciant de m'avoir éviter cette arnaque et en espérant en aider d'autres à l'éviter également !!!!
Bonjour à tous,
moi aussi, j'ai failli me faire avoir. Scénario idem : j'ai mis ma voiture en vente sur un site gratuit, 30 min j'avais 3 contacts de côte d'ivoire. Au départ, je ne voulais pas leur vendre puis en lisant, il y avait un médecin de l'hopitel Necker et qui faisait des missions en Afrique. Il voulait acheter ma voiture pour l'offrir à son fils qui vit à Poitiers. Alors, je me suis dit un médecin...... OK. (echanges très courtois très content des photos du véhicule....)
Je lui ai envoyé des photos du véhicule puis lui est demandé un chèque de banque. Il ma répondu que comme sa banque était à l'étranger, il ne pouvait pas pour le chèque alors je lui ai envoyé mon RIB.
Quelques jours après, je reçois un mail de sa part où il m'explique que je vais être convoquée par le bureau de contrôle des transferts et qu'il y aura une taxe à payer mais comme il est bon seigneur, son virement couvrira la taxe donc opération blanche pour moi.
Mais voilà, c'est là que le doute s'est installé : pourquoi payer une taxe alors que je suis vendeur???!!!
J'ai donc tapé sur internet "taxe BCEAO" et je suis tombée sur ce site où jai lu tous les internautes qui se sont faits avoir ou prêts à se faire avoir comme moi MERCI A TOUS.
Le soir même, le gars m'a appelé pour me demander où en était le règlement de la taxe et je lui ai dit que j'avais découvert leur arnaque et que j'avais portée plainte à la gendarmerie; étrangement, il ne m'entendait pas très bien et m'a dit qu'il me rappelerai 15 min plus tard.... cela fait 4 jours!!!!!
La gendarmerie n'a pas voulu prendre notre plainte car elle connait l'histoire et elle n'a aucun pouvoir sur ce phénomène. Il nous ont dit que l'on ne craignait rien pour le RIB. Ils nous ont fortement conseillé d'en parler sur le net pour que d'autres ne se fassent pas avoir.
Le contact : JOSE GANANCA (soi-disant spécialiste en Urologie à Necker au service du professeur Bertrand DUFOUR) (email : mr.gananca@gmail.com)
Le contact BCEAO du bureau de controle des transferts : Mr Franck KOFFI
voilà mon histoire..... en attendant mon véhicule n'est toujours pas vendu!!!
Bonne route à tous
moi aussi, j'ai failli me faire avoir. Scénario idem : j'ai mis ma voiture en vente sur un site gratuit, 30 min j'avais 3 contacts de côte d'ivoire. Au départ, je ne voulais pas leur vendre puis en lisant, il y avait un médecin de l'hopitel Necker et qui faisait des missions en Afrique. Il voulait acheter ma voiture pour l'offrir à son fils qui vit à Poitiers. Alors, je me suis dit un médecin...... OK. (echanges très courtois très content des photos du véhicule....)
Je lui ai envoyé des photos du véhicule puis lui est demandé un chèque de banque. Il ma répondu que comme sa banque était à l'étranger, il ne pouvait pas pour le chèque alors je lui ai envoyé mon RIB.
Quelques jours après, je reçois un mail de sa part où il m'explique que je vais être convoquée par le bureau de contrôle des transferts et qu'il y aura une taxe à payer mais comme il est bon seigneur, son virement couvrira la taxe donc opération blanche pour moi.
Mais voilà, c'est là que le doute s'est installé : pourquoi payer une taxe alors que je suis vendeur???!!!
J'ai donc tapé sur internet "taxe BCEAO" et je suis tombée sur ce site où jai lu tous les internautes qui se sont faits avoir ou prêts à se faire avoir comme moi MERCI A TOUS.
Le soir même, le gars m'a appelé pour me demander où en était le règlement de la taxe et je lui ai dit que j'avais découvert leur arnaque et que j'avais portée plainte à la gendarmerie; étrangement, il ne m'entendait pas très bien et m'a dit qu'il me rappelerai 15 min plus tard.... cela fait 4 jours!!!!!
La gendarmerie n'a pas voulu prendre notre plainte car elle connait l'histoire et elle n'a aucun pouvoir sur ce phénomène. Il nous ont dit que l'on ne craignait rien pour le RIB. Ils nous ont fortement conseillé d'en parler sur le net pour que d'autres ne se fassent pas avoir.
Le contact : JOSE GANANCA (soi-disant spécialiste en Urologie à Necker au service du professeur Bertrand DUFOUR) (email : mr.gananca@gmail.com)
Le contact BCEAO du bureau de controle des transferts : Mr Franck KOFFI
voilà mon histoire..... en attendant mon véhicule n'est toujours pas vendu!!!
Bonne route à tous
La transmission du RIB produit des risques contrairement a ce que vous dit la police.
On a déjà vu des gens se faire prélever pour des abonnements internet ou Gsm dont ils ignoraient tout.
Il faut prévenir votre banque et demander une vérification des prélèvements à venir et confirmez par LRAR. Le mieux serait de fermer ce compte.
Quant à la plainte? Vous avez parfaitement droit de la déposer pour tentative d'escroquerie comme le prévoit l'article 313 du code pénal. http://www.lexinter.net/Legislation2/escroquerie.htm
Enfin aucun gendarme ou policier n'est habilité à juger de la recevabilité d'une plainte, il doit l'enregistrer.
On a déjà vu des gens se faire prélever pour des abonnements internet ou Gsm dont ils ignoraient tout.
Il faut prévenir votre banque et demander une vérification des prélèvements à venir et confirmez par LRAR. Le mieux serait de fermer ce compte.
Quant à la plainte? Vous avez parfaitement droit de la déposer pour tentative d'escroquerie comme le prévoit l'article 313 du code pénal. http://www.lexinter.net/Legislation2/escroquerie.htm
Enfin aucun gendarme ou policier n'est habilité à juger de la recevabilité d'une plainte, il doit l'enregistrer.
Quelqu'un a t-il entendu parler d'un certain garage " Ivoire Prestige Auto" au nom de Mr. Sissoko Lamine ?
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
Utilisateur anonyme
10 avril 2008 à 16:53
10 avril 2008 à 16:53
Bonjour,
je suis nouvelle sur le forum et je souhaite vous faire part de notre histoire pour la vente de notre véhicule. Car en effet c'est grace à ce forum que nous nous ne sommes pas fait avoir!!
Nous avons mis en vente un véhicule sur des sites gratuits d'inernet et avons reçu des mails de Cote d'Ivoire
COTE D IVOIRE : MEFIANCE
L'hitoire est longue mais la voici entière
PREMIER MESSAGE
Bonjour MR/Mme
Je suis Mr REGIS LACOSTE propriétaire d'un parc automobile
(E.T.S.REGIS AUTO) spécialisée dans la vente et la location d'auto et résidant dans toute L'AFRIQUE DE L’OUEST.
J’ai eu à lire votre annonce sur Internet et je tiens à vous faire part de mon désir d'acquisition de votre annonces
Par conséquent j'aimerais avoir de plus amples détails
Salutation Sincere
lacoste.regis@laposte.net
Tel 00225 47 36 39 45
DEUXIEME MESSAGE
Bonjour, Mme
Nous avons bel et bien reçu votre mail du jour nous sommes intéresser par votre voiture car notre structure manque de véhicule nous adresser ces informations ci-dessous
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
MONTANT
NUMÉRO TEL
LOCALITÉ
MODE DE RÈGLEMENT
Salutation
TROISIEME MESSAGE
Bonjour,
Bel et bien votre message nous sommes d'accord avec l'achat par cheque.nous vous ferons un cheque certifie de banque francaise bnp PARIBAS
dont notre direction est domicile GARAGE REGIS.
Nous allons effectuer l'envoie du chèque par la compagnie de transport GALAXY EXPRESS. nous reglons les frais de depôts et assurance plus livraison a votre adresse du cheque et pour les frais du transport il sera a vous de la règle.si possible me faire part de vos nouvelles et vos coordonnees (nom,prenom,adresse,numero telephone afin de passer au depot )
FRAIS D'EXPEDITION DE COLIS
GALAXY EXPRESS
Frais de depots et assurance 285€
Frais d'envois 201€
NB: pour le reglement nous compenserons vos frais d'envoies
8000€+201€= 8201€ GALAXY EXPRESS
Merci et bien a vous dans l'attente de vos nouvelle .
GARAGE REGIS
Déjà là,on nous demande de payer par mandat cash WESTERN UNION
Puis message de GALAXY EXPRESS
INFORMATION POUR REGLEMENT
KOFFI KOUAME ERIC
12 AVENUE NOGUES PLATEAU
04 BP 456 ABIDJAN 04
TEL 00225 09 45 27 03
AVEC:
Formulaire
ACCUEIL...........France NOM Expéditeur. GARAGE REGIS.
NOM Bénéficiaire..... Produits Cheque..... Tarifs…D'envoie....201€............ Numéro de Suivi....ATTENTE...... ADRESSE DE LIVRAISON : 85210
Clients sous contrat Une question, des précisions, des informations spécifiques, des remarques...
Si vous désirez une information sur un envoi, consultez le suivi d'envoi
! Optez pour le Message Automatique de Suivi ou la fonction SMS+. Vous avez une question ? Nous y avons peut-être déjà répondu dans la rubrique
FAQ .Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le Service Clients au :
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NOTRE REACTION:
Nous avons téléphoné à tous les numéros différents que nous avons eu et là aucunes versions ne suivaient.0n nous a dit d'envoyer l'argent à Mr KOFFI (une fois commercial, une fois directeur) puis à Mr CHEIKH FALL (une fois coursier,une autre commercial et encore un gas faisant avant des chèques pour des garages autos). Bien sur,on a eu 4 adresses différents d'expéditionà ABIDJAN pour la même société .
On nous a dit aussi que galaxy express était un concurent direct de chronopost mais tous leurs liens fournis emmenent directement à chronopost. Qui plus est ni galaxy express ni le garage régis n'a de sire internet.
Le gas nous a dit qu'il faisait payer les taxes car il avazit envoyer des chèques à des personnes qui les encaisaient et qui ne donnaient pas suite,c'était pour être sur que la vente se fasse!!( N'importe quoi,ça empêche pas d'encaisser un chèque sans suite!!)
Voyant tout ça, nous avons laissé tomber mais cela ne les a pas empêcher d'insister par téléphone et par mail.
DERNIER MESSAGE
Bonjour,
Nous avons bel et bien reçu votre mail du jour veuillez donc passer au règlement des frais d'envoi le plus rapidement possible afin de passer votre adresse a notre collaborateur afin d'effectuer toutes signature des document une foie le chèque encaisser
Dans l'attente de vous lire
ALORS VRAIMENT MEFIEZ VOUS!! C EST VRAI QU IL Y A DES PAYS ETRANGER QUI ACHETENT HONNETEMENT EN FRANCE EN PASSANT PAR E MAIL ET TELEPHONE MAIS APRES LA VENT SE FAIT EN DIRECT ARGENT CONTRE OBJET,SANS AVANCE D4ARGENT!!
ALORS VERIFIEZ TOUT QUITTE A APPELER TOUTS LES NUMEROS RECU ET A CHERCHER DES SIRES INTERNET
C EST TELLEMENT FACILE DE SE FAIRE BERNER!! Ils savent y faire!!
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francbes
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mercredi 6 août 2008
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Dernière intervention
6 août 2008
6 août 2008 à 19:18
6 août 2008 à 19:18
Bonjour
je n'avais pas consulté ce forum que je ne connaissais pas avant et j'ai failli me faire arnaquer de 580€ correspondant à la taxe que je devais acquiter pour débloquer un virement par swift de 14800€. En fait j'ai proposé de ne leur envoyer que 50€, avec leur accord, par wester union ce jour. Je comprends que je ne les revairais jamais mais j'ai évité le pire, en fait de pire c'est que j'avais envoyé, avec le RIB, la photocopie recto verso de la CNI comme ils le demandais avec en + celle de la carte grise. Pensez-vous qu'il y a danger? merci de me répondre.
je n'avais pas consulté ce forum que je ne connaissais pas avant et j'ai failli me faire arnaquer de 580€ correspondant à la taxe que je devais acquiter pour débloquer un virement par swift de 14800€. En fait j'ai proposé de ne leur envoyer que 50€, avec leur accord, par wester union ce jour. Je comprends que je ne les revairais jamais mais j'ai évité le pire, en fait de pire c'est que j'avais envoyé, avec le RIB, la photocopie recto verso de la CNI comme ils le demandais avec en + celle de la carte grise. Pensez-vous qu'il y a danger? merci de me répondre.
Toujours sans nouvelles de vous?
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Bonsoir
Je venais aux nouvelles pour savoir si vous aviez fait le necessaire au niveau de la BCEAO
Merci de me repondre vu que j'ai reglé les taxes cet apres midi de mon coté
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Re
Je viens de recevoir les documents de la bceao ainsi qu'avoir la copie du cheque certifié de ma banque confirmant ainsi que le cheque est bel et bien enregistré ainsi que la carte professionnel du responsable du bureau de controle qui est chargé du dossier
Alors comme indiqué par ma banque , je me rendrais à la poste dans 40mm afin de faire le necessaire concernant le reglement des taxes dans une agence de western union et prendrais ensuite contact avec la bceao par téléphone ou mail afin de remettre toutes les infos pour valider le transfert
Veuillez regulariser les taxes au plus vite afin de la bceao puisse autoriser le transfert et envoyer votre cheque en recommendé pour encaissement dans un delais de 3 jours comme indiquer
Merci
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Bonjour
Je viens de donner l'ordre de transfert et ma banque est présentement entrain de faire le necessaire et mon gestionnaire m'a fait savoir que la BCEAO ( banque centrale des etats de l'afrique de l'ouest) nous montrera la demache à suivre pour le reglement des taxes
Merci
comme par hasard le meme jour je recois sa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AVIS DE REGLEMENT DE TAXES BCEAO
ATT/ Mr ....................................
Je suis Mr KOUASSI PIERRE (Responsable de bureaux de contrôle fiscal BCEAO).
Mr ARTHUR DENHIER ANDRE a effectué un transfert par cheque de banque certifié vers votre adresse : M. ...................................................FRANCE en ce jour le 12 Août 2008 d’un montant de Six Mille Euro (6.000,00 €)
Cette somme est présentement en attente de règlement de taxe au niveau de la BCEAO afin que la procédure de transfert déjà enclenche puisse suivre son cours.
Par conséquent la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l’Ouest (BCEAO), en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications suivantes:
- Sur l'état du transfert de Mr. ARTHUR DENHIER ANDRE
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative
- D'achat d'armes,
- De blanchiment d'argent ou
- D’expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l' UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africain).
Nous vous invitons à vous acquitter du montant des taxes au regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 228,00 Euro.
Raison pour laquelle nous vous joignons pour vous faire part de ce cas, afin de procéder dans les plus brefs délais au règlement de ces taxes qui permettront nous permettra de valide votre transfert.
La BCEAO étant un organisme financier chargé de régulariser les transferts ne peux accepter de recevoir le règlement des taxes sur un compte.
Le règlement se fera par le biais du convoyeur de fonds western union du montant de la taxe s’élevant à 228,00 Euro.
Pour le règlement de ces frais veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous qui se trouve dans tous les bureaux de poste et faire un transfert de 228,00 Euro au nom du responsable des taxes.
Contactez :
Mr KOUASSI PIERRE
22 Avenue Joseph Anoma RCI- 01 BP V 224 - Abidjan 01 (République de Côte d'Ivoire)
Tel: 0022 545 790 566
Une fois le transfert Western Union de 228,00 Euro effectué, veuillez nous contacter pour nous le faire savoir afin que nous prenions toutes les dispositions utiles afin que le transfert puisse dans les plus bref délais être validé.
Nous vous remercions une fois encore pour votre bonne compréhension, et espérons avoir pu vous éclaircir tout en restant disponible pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Nous vous souhaitons une bonne réception et attendons de vos nouvelles au plus tôt.
B.C.E.A.O
SERVICE DE CONTROLE DE TRANSFERTS ET DE TAXES
Le Responsable
Mr KOUASSI PIERRE
Tel: 0022 545 790 566
Fait à Abidjan, le 12/08/2008
Bonsoir
Je viens d'avoir ma banque qui me confirme la possiblité d'emettre le cheque certifié sans souci vu qu'elle est une surcussale de la BNP PARIBAS . Le problème est que nous aurons des taxes à verser d'un montant de 228€ chacun afin que la banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (bceao) dans la mesure où elle doit autoriser tous les transferts par virement bancaire ou cheque certifié ou mandat postal.
Ma banque m'a fait savoir que cette procédure de contrôle est obligatoire et se fait sur tous les transferts par cheque certifié ou par virement bancaire de plus de 1000€ des pays d'Afrique de l'ouest sous le couvert de la banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (bceao).
Le montant des taxes est fixé en fonction de la somme transférée , alors sachez que si j'effectue un transfert de 1€ les taxes seront fixées en fonction des 1€. mon gestionnaire m'a fait savoir que fourchette des taxes sont de 4%de la somme transferée.
Le règlement des 228€ par chacun de nous se fait avant que la BCEAO ne puisse autoriser le transfert à suivre son cour, pour vous dire que cela se fait avant que vous ne rentiez en possession des fondsn. Nous de notre coté dans le souci d'éviter que vous ayez à perdre vos 228€ que vous devrez verser pour autoriser le transfert(permettre à la BCEAO de le validé le cheque pour son encaissement à votre adresse dans le delais de 3jours apres reglement des taxes),de couvrir comme me le conseil mon épouse votre part sur le coût du véhicule afin que vous puissiez régler les taxes à l'avance tout en sachant que vous récupérez votre argent à réception du cheque que vous enverra la bceao en recommende. Avec mon épouse nous avons donc décidé si vous le voulez bien de vous effectuer un mandat de 6.000€ couvrant ainsi vos 228€ que vous devrez verser avant de recevoir des fonds.
Nous faisons cela parce que d'abord nous ne trouvons pas normal que vous ayez des taxes à verser avant réception de l'argent mais vu que c'est la loi des transferts des pays d'Afrique de l'ouest on n'y peu rien et aussi pour vous permettre de valider le transfert sans souci dans la mesure où nous sommes d'accords que vous récupérez votre argent et cela permettra à la bceao de valider le transfert le plus rapidement possible.
Ma banque m'a fait savoir que dans la mesure ou le cheque est en cours et que les taxes ne sont pas réglés, la bceao bloquera le cheque et mon compte pour contrôle concernant la nature du transfert et j'aurais une amende à verse et si je veux par la suite debloquer mon compte bancaire j'aurais des amendes 1000€ à 3000€ à verser à la BCEAO pour cela.
Alors afin d'éviter de perdre de l'argent, je tiens à vous faire part de la situation et attends votre accord me confirmant que vous réglerez les taxes de 228€ une fois le cheque en cours à la bceao de votre coté afin de permettre au transfert d'être autorisé et évitant ainsi que mon compte soit bloquer et que j'ai des amendes à verser
J'attends votre aval afin de donner l'ordre d'emission du cheque.
MERCI POUR VOS CONSEIL J'AI FAILLIS ME FAIRE AVOIR? PAR CONTRE MOI JE N'EST PAS DONNER DE COORDONNER BANQUAIRE MAIS MA CARTE D'IDENTITER, UNE PROMESSE DE VENTE SIGNER, UN PAPIER COMME QUOI MON VEHICULE ETAIT NON GAGER, ET LE PAPIER DU CONTROL TECHNIQUE. Donc voila quand pensez vous y a t-il un risque de quelque chose? merci et faite attention
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Bonsoir
Je venais aux nouvelles pour savoir si vous aviez fait le necessaire au niveau de la BCEAO
Merci de me repondre vu que j'ai reglé les taxes cet apres midi de mon coté
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Re
Je viens de recevoir les documents de la bceao ainsi qu'avoir la copie du cheque certifié de ma banque confirmant ainsi que le cheque est bel et bien enregistré ainsi que la carte professionnel du responsable du bureau de controle qui est chargé du dossier
Alors comme indiqué par ma banque , je me rendrais à la poste dans 40mm afin de faire le necessaire concernant le reglement des taxes dans une agence de western union et prendrais ensuite contact avec la bceao par téléphone ou mail afin de remettre toutes les infos pour valider le transfert
Veuillez regulariser les taxes au plus vite afin de la bceao puisse autoriser le transfert et envoyer votre cheque en recommendé pour encaissement dans un delais de 3 jours comme indiquer
Merci
Le 12/08/08, ARTHUR DENHIER <arthur.denhier@gmail.com> a écrit :
Bonjour
Je viens de donner l'ordre de transfert et ma banque est présentement entrain de faire le necessaire et mon gestionnaire m'a fait savoir que la BCEAO ( banque centrale des etats de l'afrique de l'ouest) nous montrera la demache à suivre pour le reglement des taxes
Merci
comme par hasard le meme jour je recois sa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ATT/ Mr ....................................
Je suis Mr KOUASSI PIERRE (Responsable de bureaux de contrôle fiscal BCEAO).
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Cette somme est présentement en attente de règlement de taxe au niveau de la BCEAO afin que la procédure de transfert déjà enclenche puisse suivre son cours.
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Raison pour laquelle nous vous joignons pour vous faire part de ce cas, afin de procéder dans les plus brefs délais au règlement de ces taxes qui permettront nous permettra de valide votre transfert.
La BCEAO étant un organisme financier chargé de régulariser les transferts ne peux accepter de recevoir le règlement des taxes sur un compte.
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Ma banque m'a fait savoir que cette procédure de contrôle est obligatoire et se fait sur tous les transferts par cheque certifié ou par virement bancaire de plus de 1000€ des pays d'Afrique de l'ouest sous le couvert de la banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (bceao).
Le montant des taxes est fixé en fonction de la somme transférée , alors sachez que si j'effectue un transfert de 1€ les taxes seront fixées en fonction des 1€. mon gestionnaire m'a fait savoir que fourchette des taxes sont de 4%de la somme transferée.
Le règlement des 228€ par chacun de nous se fait avant que la BCEAO ne puisse autoriser le transfert à suivre son cour, pour vous dire que cela se fait avant que vous ne rentiez en possession des fondsn. Nous de notre coté dans le souci d'éviter que vous ayez à perdre vos 228€ que vous devrez verser pour autoriser le transfert(permettre à la BCEAO de le validé le cheque pour son encaissement à votre adresse dans le delais de 3jours apres reglement des taxes),de couvrir comme me le conseil mon épouse votre part sur le coût du véhicule afin que vous puissiez régler les taxes à l'avance tout en sachant que vous récupérez votre argent à réception du cheque que vous enverra la bceao en recommende. Avec mon épouse nous avons donc décidé si vous le voulez bien de vous effectuer un mandat de 6.000€ couvrant ainsi vos 228€ que vous devrez verser avant de recevoir des fonds.
Nous faisons cela parce que d'abord nous ne trouvons pas normal que vous ayez des taxes à verser avant réception de l'argent mais vu que c'est la loi des transferts des pays d'Afrique de l'ouest on n'y peu rien et aussi pour vous permettre de valider le transfert sans souci dans la mesure où nous sommes d'accords que vous récupérez votre argent et cela permettra à la bceao de valider le transfert le plus rapidement possible.
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Alors afin d'éviter de perdre de l'argent, je tiens à vous faire part de la situation et attends votre accord me confirmant que vous réglerez les taxes de 228€ une fois le cheque en cours à la bceao de votre coté afin de permettre au transfert d'être autorisé et évitant ainsi que mon compte soit bloquer et que j'ai des amendes à verser
J'attends votre aval afin de donner l'ordre d'emission du cheque.
MERCI POUR VOS CONSEIL J'AI FAILLIS ME FAIRE AVOIR? PAR CONTRE MOI JE N'EST PAS DONNER DE COORDONNER BANQUAIRE MAIS MA CARTE D'IDENTITER, UNE PROMESSE DE VENTE SIGNER, UN PAPIER COMME QUOI MON VEHICULE ETAIT NON GAGER, ET LE PAPIER DU CONTROL TECHNIQUE. Donc voila quand pensez vous y a t-il un risque de quelque chose? merci et faite attention
bonjour
moi aussi je viens de me faire arnaquer de 2300euro par la meme personne et vois ce site que maintenant
j aurai du me renseigner avant mais moi il n ont pas mes coordonnées banquaire car c était un cheque de banque et ni de piece d identiter et par chance je n ai pas envoyer de promesse de vente
est ce que je peux porter plainte a la gendarmerie si oui que vont ils faire
moi aussi je viens de me faire arnaquer de 2300euro par la meme personne et vois ce site que maintenant
j aurai du me renseigner avant mais moi il n ont pas mes coordonnées banquaire car c était un cheque de banque et ni de piece d identiter et par chance je n ai pas envoyer de promesse de vente
est ce que je peux porter plainte a la gendarmerie si oui que vont ils faire
aaaaaaaaaaaah le bon coté d'internet en plein action
merci a tous pour l'info
je me suis bien marrer avec ces escrocs a deux balles !!!
a la fin je lui demande de me rappeler a un notre numero
je leur ai filer celui du ministere de l'interieur !!
bonne continuation a tous
dom
merci a tous pour l'info
je me suis bien marrer avec ces escrocs a deux balles !!!
a la fin je lui demande de me rappeler a un notre numero
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bonne continuation a tous
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carton44
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16 janv. 2009 à 12:57
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Voici les emails qu'ils utilisaient pour leur arnaque :
jcvernier11@gmail.com
bni.abidjan@consultant.com
jcvernier11@gmail.com
bni.abidjan@consultant.com
chat_teigne
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16 janv. 2009 à 13:07
16 janv. 2009 à 13:07
Merci :)
L'email de la banque (bni.abidjan@consultant.com) est une adresse gratuite souvent utilisée par ces arnaqueurs.
Ils laissent croire qu'il s'agit d'une adresse professionnelle mais en réalité, le nom de domaine est utilisable pour tout le monde gratuitement : Les fausses adresses email professionnelles
__
Modération CommentCaMarche
L'email de la banque (bni.abidjan@consultant.com) est une adresse gratuite souvent utilisée par ces arnaqueurs.
Ils laissent croire qu'il s'agit d'une adresse professionnelle mais en réalité, le nom de domaine est utilisable pour tout le monde gratuitement : Les fausses adresses email professionnelles
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Modération CommentCaMarche
carton44
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27 janv. 2009 à 15:35
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En voici d'autres :
gdnordal@gmail.com
hennau8@gmail.com
gdnordal@gmail.com
hennau8@gmail.com
larissa
>
carton44
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27 janvier 2009
8 mai 2009 à 11:17
8 mai 2009 à 11:17
bonjour. Je suis russe, vivent en Espagne. Je tiens aussi à vendre votre voiture sur internet, mais près de 2 mois à être concernés par les fraudeurs. également envoyé une photocopie de ce document, les documents dans une voiture et numéro de compte bancaire, mais alors quand on m'a demandé d'envoyer 680 euro, je me suis rendu compte que quelque chose ne va pas. puis est venu à ce site, et j'ai saisi la crainte que les fraudeurs peuvent aussi profiter de mes données. Voici quelques adresses e-avec qui j'ai écrit.
jf.daviet @ yahoo.fr
juan_carlos3324@yahoo.fr
jonathancauchard@yahoo.fr
roland.moreno26 @ yahoo.fr
diazjacquot@yahoo.fr
chamalej009@gmail.com
freiria009@gmail.com
paulpete42@yahoo.fr
c_marco022@yahoo.com
tidion_alexe@rocketmail.com
darrelanderson22@yahoo.com
nicolaspauldenis@yahoo.fr
mannf_huber@yahoo.fr
jullien_peter@yahoo.co.uk
franckeduboir@gmail.com
jf.daviet @ yahoo.fr
juan_carlos3324@yahoo.fr
jonathancauchard@yahoo.fr
roland.moreno26 @ yahoo.fr
diazjacquot@yahoo.fr
chamalej009@gmail.com
freiria009@gmail.com
paulpete42@yahoo.fr
c_marco022@yahoo.com
tidion_alexe@rocketmail.com
darrelanderson22@yahoo.com
nicolaspauldenis@yahoo.fr
mannf_huber@yahoo.fr
jullien_peter@yahoo.co.uk
franckeduboir@gmail.com
bonjour je vient de me rendre compte en regardant se site que j ai failli faire 1 betise si celle ci n est pas deja faite ,j ai envoyer la photocopie recto verso de ma carte d identité j aimerai savoir quels probleme je pourrai avoir.heuresement je n ai pas envoyé mes coordonnées bancaires?
Ils vont certainement utiliser ton identité pour essayer de piéger d'autres personnes...
Mais à mon sens tu ne risques pas grand chose !
Tu devrais cependant mentionner le nom et prénom se figurant sur la carte d'identité afin qu'ils soient référencés par les moteurs de recherche ... ils seront d'autant moins utiliés par les arnaqueurs ...
Mais à mon sens tu ne risques pas grand chose !
Tu devrais cependant mentionner le nom et prénom se figurant sur la carte d'identité afin qu'ils soient référencés par les moteurs de recherche ... ils seront d'autant moins utiliés par les arnaqueurs ...
Tu dois aller faire une déclaration à la police. Ces escrocs vont usurper ton identité et en cas d'arnaque réussie à ton nom, tu pourrais avoir des problèmes.
Tu peux aussi signaler cette affaire ici :
Tél. : 0811.02.02.17.
ou
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Tu peux aussi signaler cette affaire ici :
Tél. : 0811.02.02.17.
ou
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
here is another fresh case in italy via www.autoscout24.fr , for the sale of a car (very bad transation in italian)
______________________
Da: Olivier Arthur François LECOMTE [mailto:lecomteolivieraf@gmail.com]
Inviato: giovedì 2 luglio 2009 10.47
A:
Oggetto: Re: R: Mercedes
Buongiorno costoso amico,
Li tengo a ringraziare per l'occasione che mi date per quanto riguarda l'acquisto del vostro trasporta visto l'interesse che dimostro al vostro trasporto con la sua importanza per la realizzazione delle mie attività quotidiane. ecco le informazioni che ho ricevuto dalla mia banca.
Infatti ho ricevuto le informazioni bancario che mi avete comunicato e ciò dopo che mi sono reso alla banca questa mattina accompagnata dal mio incaricato di finanze per il trasferimento dei fondi su conto
bancari.
Lo ha comunicato che visti i numerosi conflitti che si svolgono in Africa, dieci paesi hanno deciso di collegarsi ed hanno creare un servizio incaricato di vegliare su lo utilizza a buono e tien della valuta locale ma anche avere un diritto di sguardo sulle entrate ed uscita dai fondi in zona UEMOA chiamato BCEAO.
È per questo che ogni fondo uscente o entrando in questa zona, alcune spese di imposte è imposto alle due parti da sapere quello che fa il trasferimento dei fondi ed il beneficiario a questo scopo visto che ho il mio conto in uno stabilimento bancario di questo paese il mio conto sarà direttamente erogato della mia parte di tassa e quella che dovete pagare, dovete pagare direttamente a BCEAO perché il trasferimento dei fondi sia effettivo.
Dunque visto che sono l'acquirente, ho proposto a BCEAO di pagare la vostro parte da spese ma mi hanno fatto capire che ciò non era possibile, allora mi hanno proposto di aggiungerli questo importa da 2380€ sul prezzo del veicolo perché ciò non influisca sul prezzo del veicolo. Per che se vi liberate da questa tassa, non consideravate ciò poiché lo avrò aggiungere all'importo che dovrebbe essere trasferito sul vostro conta.
Dunque vi ho fatto un trasferimento globale di 6680€ di cui 6000 € per il prezzo del vostro trasportano e 680€ per le spese che dovreste versare alla BCEAO per convalidare il trasferimento.
Dunque attendo il vostro accordo definitivo del pagamento dei 680€ di tassa per ordinare il trasferimento.
PS: Se siete d'accordo, li prego di farmi pervenire il CODICE BIC della vostra banca e il vostro indirizzo postale.
Ecco loro coordinati del responsabile dell'Ufficio di controllo:
servicefiscalebceao@gmail.com
Il Sig. Adou Marcel
Telefono: 00225 60 2109 85
Cordialmente,
__________________________________________________________
The first contact via autoscout was this:
____________________________________________________________
L’utente: Mr LECOMTE Olivier
Le ha inviato questo messaggio:
Bonjour
Je viens de prendre connaissance de la vente de votre véhicule et vu mon engagement concernant l'achat d’un véhicule comme le votre. Je voudrais avoir des photos récentes afin de me faire une idée exacte.
Amicalement
E vuole essere contattato a questo telefono:
O a questo indirizzo email: lecomteolivieraf@gmail.com
______________________
Da: Olivier Arthur François LECOMTE [mailto:lecomteolivieraf@gmail.com]
Inviato: giovedì 2 luglio 2009 10.47
A:
Oggetto: Re: R: Mercedes
Buongiorno costoso amico,
Li tengo a ringraziare per l'occasione che mi date per quanto riguarda l'acquisto del vostro trasporta visto l'interesse che dimostro al vostro trasporto con la sua importanza per la realizzazione delle mie attività quotidiane. ecco le informazioni che ho ricevuto dalla mia banca.
Infatti ho ricevuto le informazioni bancario che mi avete comunicato e ciò dopo che mi sono reso alla banca questa mattina accompagnata dal mio incaricato di finanze per il trasferimento dei fondi su conto
bancari.
Lo ha comunicato che visti i numerosi conflitti che si svolgono in Africa, dieci paesi hanno deciso di collegarsi ed hanno creare un servizio incaricato di vegliare su lo utilizza a buono e tien della valuta locale ma anche avere un diritto di sguardo sulle entrate ed uscita dai fondi in zona UEMOA chiamato BCEAO.
È per questo che ogni fondo uscente o entrando in questa zona, alcune spese di imposte è imposto alle due parti da sapere quello che fa il trasferimento dei fondi ed il beneficiario a questo scopo visto che ho il mio conto in uno stabilimento bancario di questo paese il mio conto sarà direttamente erogato della mia parte di tassa e quella che dovete pagare, dovete pagare direttamente a BCEAO perché il trasferimento dei fondi sia effettivo.
Dunque visto che sono l'acquirente, ho proposto a BCEAO di pagare la vostro parte da spese ma mi hanno fatto capire che ciò non era possibile, allora mi hanno proposto di aggiungerli questo importa da 2380€ sul prezzo del veicolo perché ciò non influisca sul prezzo del veicolo. Per che se vi liberate da questa tassa, non consideravate ciò poiché lo avrò aggiungere all'importo che dovrebbe essere trasferito sul vostro conta.
Dunque vi ho fatto un trasferimento globale di 6680€ di cui 6000 € per il prezzo del vostro trasportano e 680€ per le spese che dovreste versare alla BCEAO per convalidare il trasferimento.
Dunque attendo il vostro accordo definitivo del pagamento dei 680€ di tassa per ordinare il trasferimento.
PS: Se siete d'accordo, li prego di farmi pervenire il CODICE BIC della vostra banca e il vostro indirizzo postale.
Ecco loro coordinati del responsabile dell'Ufficio di controllo:
servicefiscalebceao@gmail.com
Il Sig. Adou Marcel
Telefono: 00225 60 2109 85
Cordialmente,
__________________________________________________________
The first contact via autoscout was this:
____________________________________________________________
L’utente: Mr LECOMTE Olivier
Le ha inviato questo messaggio:
Bonjour
Je viens de prendre connaissance de la vente de votre véhicule et vu mon engagement concernant l'achat d’un véhicule comme le votre. Je voudrais avoir des photos récentes afin de me faire une idée exacte.
Amicalement
E vuole essere contattato a questo telefono:
O a questo indirizzo email: lecomteolivieraf@gmail.com
Bonjour,
Dans mon cas il s'agit de Mr Pierre Yves Broux avec ce tel: 00225 01 76 39 38 et cet e-mail pierreyves77@live.fr. Il a aussi utilise l'email suivant: terasse@live.fr.
Meme arnaque, taxes a payer par Western Union; j'ai dit non bien sur. Je n'avais communique que mon nom et mon adresse pour que soit disant ils m'envoient leur cheque de banque donc j'espere qu'ils ne pourront pas aller tres loin avec ca.
Bon courage a tous
Dans mon cas il s'agit de Mr Pierre Yves Broux avec ce tel: 00225 01 76 39 38 et cet e-mail pierreyves77@live.fr. Il a aussi utilise l'email suivant: terasse@live.fr.
Meme arnaque, taxes a payer par Western Union; j'ai dit non bien sur. Je n'avais communique que mon nom et mon adresse pour que soit disant ils m'envoient leur cheque de banque donc j'espere qu'ils ne pourront pas aller tres loin avec ca.
Bon courage a tous
8 avril 2009 à 10:55
celui de ma fille de 37 ans. Alors attention à vous tous. Amitiés
8 avril 2009 à 10:58
Il faut aller faire une main courant à votre commissariat de police ou une plainte pour usurpation d'identité quand la preuve sera faite, ce dont vous pouvez être sur.
Enfin, pourriez vous lentionner l'adresse email de cet escroc. merci
8 avril 2009 à 12:06
mandat de la Western Union de 1000€, puis un de 800€, puis deux autres de 1000€, avec les frais d'expédition je
me suis fait arnaquer de la somme de 4042,50€. Aussi, n'envoyez pas de phocopies de vos papiers ni des fonds suite à une annonce alléchante. Prévenez les autres Internautes. Bien amicalement. TAILLIS
8 avril 2009 à 12:26
bceaoaba@afrik.com
M. RICHARD KONAN
Responsable du bureau de contrôle
Tél. 0022 548 35 71 73
fAX : 0022 521 202 017
26 mai 2009 à 15:32