[Estafa] Impuesto de transferencia Costa de Marfil
Cerrado
FRAUDE
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brenda1975 -
brenda1975 -
aquí <breste es="" mi="" caso:="" tengo="" una="" necesidad="" monetaria="" y="" persona="" de="" costa="" marfil="" me="" ha="" ofrecido="" ayudarme.="" debe="" entender="" que="" resido="" en="" canad="" lo="" hace="" no="" tenga="" medio="" f="" para="" verificar="" la="" autenticidad="" los="" documentos="" envian="" por="" internet="" s="" hay="" muchos="" fraudadores="" red="" pueden="" facilmente="" manipular="" p="" uemoa="" inscribir="" quieran.="" tambi="" he="" le="" su="" foro="" el="" impuesto="" se="" aplica="" a="" las="" remesas="" m="" euros.="" cantidad="" requiero="" d="" canadienses="" representa="" aproximadamente="" euros="" aun="" as="" recibido="" un="" aviso="" parece="" buena="" debida="" forma="" solicit="" pagar="" monto="" debo="" confesarle="" esto="" genera="" confianza.="" mucha="" idea="" del="" mundo="" financiero="" necesito="" ayuda="" aclarar="" mis="" dudas.="" pagado="" dicho="" espero="" alguno="" ustedes="" transmita="" tranquilidad.="" gracias="" antemano="" ...cordialmente="" yves="" rancourt.="" />
54 réponses
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Suivant
Una persona llamada "sr. y sra. Dusset" me ha contactado para comprar mi vehículo por un valor de 10,500 euros. Ellos solo ven el vehículo a través de fotos y lo compran de inmediato. En fin, he recibido documentos de su banco BNI de Abidján con un certificado de solvencia firmado, etc., pero enviados por correo, así que no puedo certificar si esos documentos son falsos.
El asesor del banco me ha contactado dos veces.
La señora dice que vendrá a recoger el vehículo cuando tenga el dinero, por supuesto, no tengo la intención de pagar su impuesto de 600 euros antes de tener el dinero en mi cuenta.
Pero dado que tienen mi código bancario (no tienen el swift), ¿pueden debitar mi cuenta o no?
El asesor del banco me ha contactado dos veces.
La señora dice que vendrá a recoger el vehículo cuando tenga el dinero, por supuesto, no tengo la intención de pagar su impuesto de 600 euros antes de tener el dinero en mi cuenta.
Pero dado que tienen mi código bancario (no tienen el swift), ¿pueden debitar mi cuenta o no?
Algunos mensajes que publicas no son lo suficientemente precisos. Para alertar eficazmente a las posibles próximas víctimas, gracias por copiar los intercambios por correo en el foro (quitando tu información personal) o, de lo contrario, especifica la siguiente información:
- Sitio, fecha y referencia del anuncio:
- Identidad usurpada: Especifica el nombre, el correo electrónico y toda la información que te haya dado sobre él
- Documentos intercambiados:
- Información sobre el transportista propuesto: correo, teléfono, nombre
- País anunciado:
- Modo de pago recomendado por el estafador:
- Modelo del vehículo vendido/comprado:
- ¿Has pagado y cuánto?
Soy moderadora en CCM y estamos tratando de constituir un dossier para luchar contra estas estafas. Si deseas participar en el dossier que estamos elaborando, gracias por utilizar la mensajería privada de CCM (anonimato) y contactar con Investigador.
Gracias por tu cooperación :)
--
Bourreaucat en servicio
- Sitio, fecha y referencia del anuncio:
- Identidad usurpada: Especifica el nombre, el correo electrónico y toda la información que te haya dado sobre él
- Documentos intercambiados:
- Información sobre el transportista propuesto: correo, teléfono, nombre
- País anunciado:
- Modo de pago recomendado por el estafador:
- Modelo del vehículo vendido/comprado:
- ¿Has pagado y cuánto?
Soy moderadora en CCM y estamos tratando de constituir un dossier para luchar contra estas estafas. Si deseas participar en el dossier que estamos elaborando, gracias por utilizar la mensajería privada de CCM (anonimato) y contactar con Investigador.
Gracias por tu cooperación :)
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Bourreaucat en servicio
¡Las estafas continúan desde Costa de Marfil!
Gracias por la información, estuve a punto de ser estafada por un tal François CREPPIN que quería alquilar mi casa en Portugal.
Varias cosas me parecieron extrañas:
1) un nombre muy francés, un correo electrónico francés (creppin.francois@yahoo.fr), pero un francés escrito muy aproximado.
2) quería alquilar mi casa por 4 meses, aunque es una casa "de alta gama" alquilada por semana.
3) sin dirección, pero un número de teléfono con el prefijo +225 - al buscar en internet me di cuenta de que era un teléfono en Costa de Marfil.
Cuando le pedí que pagara por adelantado, aceptó de inmediato, me envió un correo electrónico con la copia del recibo de su banco "Bank of Africa Côte d'Ivoire".
Inmediatamente después, recibí dos correos de una supuesta "COMISIÓN DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA UNIÓN ECONÓMICA MONETARIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL" (correo electrónico = commission.controle79@gmaîl.com):
- el primero que indicaba que la transferencia, siendo de más de 100 euros, estaba bloqueada.
- el segundo correo que me daba las instrucciones para ir a pagar en WESTERN UNION la suma de 215,45 euros para desbloquear la transferencia.
Ahí empecé a encontrar todo esto muy complicado y cada vez más extraño. Así que busqué información en internet y me encontré con un gran número de casos similares.
Gracias de nuevo por la información.
mmt
Gracias por la información, estuve a punto de ser estafada por un tal François CREPPIN que quería alquilar mi casa en Portugal.
Varias cosas me parecieron extrañas:
1) un nombre muy francés, un correo electrónico francés (creppin.francois@yahoo.fr), pero un francés escrito muy aproximado.
2) quería alquilar mi casa por 4 meses, aunque es una casa "de alta gama" alquilada por semana.
3) sin dirección, pero un número de teléfono con el prefijo +225 - al buscar en internet me di cuenta de que era un teléfono en Costa de Marfil.
Cuando le pedí que pagara por adelantado, aceptó de inmediato, me envió un correo electrónico con la copia del recibo de su banco "Bank of Africa Côte d'Ivoire".
Inmediatamente después, recibí dos correos de una supuesta "COMISIÓN DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA UNIÓN ECONÓMICA MONETARIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL" (correo electrónico = commission.controle79@gmaîl.com):
- el primero que indicaba que la transferencia, siendo de más de 100 euros, estaba bloqueada.
- el segundo correo que me daba las instrucciones para ir a pagar en WESTERN UNION la suma de 215,45 euros para desbloquear la transferencia.
Ahí empecé a encontrar todo esto muy complicado y cada vez más extraño. Así que busqué información en internet y me encontré con un gran número de casos similares.
Gracias de nuevo por la información.
mmt
Hola,
Confirmo, ¡justo acabamos de sufrir la misma estafa!
Estamos vendiendo nuestro barco, y un señor de África dice estar interesado. Aquí abajo está su primer correo:
"Soy Amanie Serges, muy interesado en su anuncio y por el interés que tengo en él, me gustaría que me dijera un poco más sobre su estado actual, actualmente vivo en (ÁFRICA) Costa de Marfil y planeo comprarlo para mi hijo que reside en su país.
El método de pago que elijo es el mandato CASH A TRAVÉS DE WESTERN UNION para que podamos concluir lo antes posible esta venta y si lo acepta, hágamelo saber para que procedamos.
También me gustaría tener su dirección completa para transmitirla a mi hijo tan pronto como finalice la transacción, para que venga a recogerlo a su domicilio.
Atentamente y que Dios lo bendiga!!!
Pasteur Amanie Serges
Tel.: +225 05 90 56 72"
¡Ya con Western Union, huele a estafa por todos lados! Luego, no quiere visitarlo, ni su hijo tampoco, porque es una sorpresa.
Al final llegamos a un acuerdo sobre el precio, intenta hacer una transferencia por mandato cash a través de Western Union y nos dice que no funciona, luego nos pide nuestro IBAN y dirección SWFT: ¡es el medio de pago más seguro que existe! Nos sentimos aliviados, nos decimos que al final no es una estafa... ¡falsa alegría!
Esto ocurre así:
1) Saltamos de alegría: recibimos documentos que prueban la transferencia: una orden de pago, un comprobante de transferencia y una carta telegráfica.
2) De inmediato hay que desilusionarse, ¡ahí está la estafa! Recibimos el siguiente correo con un archivo adjunto falso "CONVOCATORIA UEMOA.pdf" como documento oficial, ¡pero tiene muchas faltas! Además, aquí está el correo:
"Hola, SR. DUPONT
Soy Monsieur JEAN-LUC DELMAS, Director de la COMISIÓN DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA UNIÓN ECONÓMICA MONETARIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL - ABIDJAN SERVICIO DE CONTROLES, el Servicio del Ministerio de Economías y Finanzas encargado de la regulación de las transferencias de fondos salientes de Côte d’Ivoire y otros países de África Occidental.
Le informo por la presente que hemos tomado conocimiento de una transferencia de fondos por la BOA (BANK OF AFRICA) desde Abidján (Costa de Marfil) con destino a FRANCIA, a favor de MR DUPONT.
Por favor, encuentre a continuación su convocatoria y contácteme a la mayor brevedad posible.
Cordialmente.
Sr. JEAN LUC DELMAS
00225 04 66 83 81"
¿Y la continuación?: No gaste sus unidades para contactarlo, de todos modos, está tan motivado por su estafa que le llamará por su cuenta. ¡Lo convencerá por todos los medios de que pague la citada tasa, incluso le dirá que logró negociar para usted, que es dos veces más barato!
Lo que respondimos: Se ha entendido que no habrá tasa a cargo del vendedor, por lo tanto, agradecemos a su organismo que se ponga en contacto con el futuro comprador, para regularizar la situación y desbloquear la transferencia de dinero.
Si el comprador no quiere pagar esta tasa por sí mismo: la venta es nula.
Desde entonces: ¡más noticias!
¡Nos tomó por tontos!
¡ASÍ QUE TENGAN CUIDADO! ¡NO SE DEJEN ENGAÑAR!
Confirmo, ¡justo acabamos de sufrir la misma estafa!
Estamos vendiendo nuestro barco, y un señor de África dice estar interesado. Aquí abajo está su primer correo:
"Soy Amanie Serges, muy interesado en su anuncio y por el interés que tengo en él, me gustaría que me dijera un poco más sobre su estado actual, actualmente vivo en (ÁFRICA) Costa de Marfil y planeo comprarlo para mi hijo que reside en su país.
El método de pago que elijo es el mandato CASH A TRAVÉS DE WESTERN UNION para que podamos concluir lo antes posible esta venta y si lo acepta, hágamelo saber para que procedamos.
También me gustaría tener su dirección completa para transmitirla a mi hijo tan pronto como finalice la transacción, para que venga a recogerlo a su domicilio.
Atentamente y que Dios lo bendiga!!!
Pasteur Amanie Serges
Tel.: +225 05 90 56 72"
¡Ya con Western Union, huele a estafa por todos lados! Luego, no quiere visitarlo, ni su hijo tampoco, porque es una sorpresa.
Al final llegamos a un acuerdo sobre el precio, intenta hacer una transferencia por mandato cash a través de Western Union y nos dice que no funciona, luego nos pide nuestro IBAN y dirección SWFT: ¡es el medio de pago más seguro que existe! Nos sentimos aliviados, nos decimos que al final no es una estafa... ¡falsa alegría!
Esto ocurre así:
1) Saltamos de alegría: recibimos documentos que prueban la transferencia: una orden de pago, un comprobante de transferencia y una carta telegráfica.
2) De inmediato hay que desilusionarse, ¡ahí está la estafa! Recibimos el siguiente correo con un archivo adjunto falso "CONVOCATORIA UEMOA.pdf" como documento oficial, ¡pero tiene muchas faltas! Además, aquí está el correo:
"Hola, SR. DUPONT
Soy Monsieur JEAN-LUC DELMAS, Director de la COMISIÓN DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA UNIÓN ECONÓMICA MONETARIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL - ABIDJAN SERVICIO DE CONTROLES, el Servicio del Ministerio de Economías y Finanzas encargado de la regulación de las transferencias de fondos salientes de Côte d’Ivoire y otros países de África Occidental.
Le informo por la presente que hemos tomado conocimiento de una transferencia de fondos por la BOA (BANK OF AFRICA) desde Abidján (Costa de Marfil) con destino a FRANCIA, a favor de MR DUPONT.
Por favor, encuentre a continuación su convocatoria y contácteme a la mayor brevedad posible.
Cordialmente.
Sr. JEAN LUC DELMAS
00225 04 66 83 81"
¿Y la continuación?: No gaste sus unidades para contactarlo, de todos modos, está tan motivado por su estafa que le llamará por su cuenta. ¡Lo convencerá por todos los medios de que pague la citada tasa, incluso le dirá que logró negociar para usted, que es dos veces más barato!
Lo que respondimos: Se ha entendido que no habrá tasa a cargo del vendedor, por lo tanto, agradecemos a su organismo que se ponga en contacto con el futuro comprador, para regularizar la situación y desbloquear la transferencia de dinero.
Si el comprador no quiere pagar esta tasa por sí mismo: la venta es nula.
Desde entonces: ¡más noticias!
¡Nos tomó por tontos!
¡ASÍ QUE TENGAN CUIDADO! ¡NO SE DEJEN ENGAÑAR!
Hola,
Tuve la misma historia con textos casi idénticos a los que ustedes recibieron.
Se trataba de un saxofón alto de calidad por 2300 € que pagaría por transferencia WE y que lo recogería su hija, y al final UPS.
Luego, me envió un mensaje diciéndome que la transferencia estaba hecha, pero que la CCTCI pedía 400 € de impuestos (200 para él y otros 200 para mí) !!!!
Entonces, el buen señor me envía 2500 € para que pueda pagar la mitad del impuesto, ya que él ya había pagado su parte, y para corroborar esto, adjunta a su mensaje un recibo de un tal Ernest Djabi de la CCTCI y un contacto de Western Union que debo contactar urgentemente para poder recuperar el dinero; curiosamente, el número de transferencia no lleva a nada y después de hablarle por correo electrónico, me dice que es normal porque el pago del impuesto no se ha efectuado.
Para su información, el tipo me dejó un número de teléfono y efectivamente contacté a la persona (???) y ya no me daba buena espina; además, el documento enviado supuestamente por WE para la transferencia me intrigó, así que llamé a WE y me desaconsejaron seguir adelante con el asunto.
Así que tuve algunos gastos de teléfono, pero muy lejos de la suma solicitada para pagar el impuesto.
Miré en Internet y no existe ninguna CCTCI ni información al respecto en la red.
Muy familiarizado con las transferencias por WE, nunca he tenido una solicitud de impuestos adicionales en una transferencia de dinero.
La cosa empieza a estar desgastada, habrá que tener cuidado con la imaginación de los estafadores que encontrarán algo nuevo para estafar a la gente.
Pedro
Tuve la misma historia con textos casi idénticos a los que ustedes recibieron.
Se trataba de un saxofón alto de calidad por 2300 € que pagaría por transferencia WE y que lo recogería su hija, y al final UPS.
Luego, me envió un mensaje diciéndome que la transferencia estaba hecha, pero que la CCTCI pedía 400 € de impuestos (200 para él y otros 200 para mí) !!!!
Entonces, el buen señor me envía 2500 € para que pueda pagar la mitad del impuesto, ya que él ya había pagado su parte, y para corroborar esto, adjunta a su mensaje un recibo de un tal Ernest Djabi de la CCTCI y un contacto de Western Union que debo contactar urgentemente para poder recuperar el dinero; curiosamente, el número de transferencia no lleva a nada y después de hablarle por correo electrónico, me dice que es normal porque el pago del impuesto no se ha efectuado.
Para su información, el tipo me dejó un número de teléfono y efectivamente contacté a la persona (???) y ya no me daba buena espina; además, el documento enviado supuestamente por WE para la transferencia me intrigó, así que llamé a WE y me desaconsejaron seguir adelante con el asunto.
Así que tuve algunos gastos de teléfono, pero muy lejos de la suma solicitada para pagar el impuesto.
Miré en Internet y no existe ninguna CCTCI ni información al respecto en la red.
Muy familiarizado con las transferencias por WE, nunca he tenido una solicitud de impuestos adicionales en una transferencia de dinero.
La cosa empieza a estar desgastada, habrá que tener cuidado con la imaginación de los estafadores que encontrarán algo nuevo para estafar a la gente.
Pedro
Hola,
No sé qué hacer. ¿Puede ayudarme? Tengo el mismo tipo de problema que los de arriba. Dice que es la comisión de control la que le pide esto, pide 2000,00 para realizar la transferencia para comprar mi chalet. He llamado a la comisión de control y me confirman que es realmente cierto que hay que pagar un impuesto y el comprador me dice que me devolverá los 2000,00.
Aconseje si debo hacerlo o no. Parece muy honesto y dice que aquellos que hacen esto es porque utilizan la Comisión para realizar fraude, pero él dice que no es su caso.
Una respuesta rápida sería apreciada
Saramay
No sé qué hacer. ¿Puede ayudarme? Tengo el mismo tipo de problema que los de arriba. Dice que es la comisión de control la que le pide esto, pide 2000,00 para realizar la transferencia para comprar mi chalet. He llamado a la comisión de control y me confirman que es realmente cierto que hay que pagar un impuesto y el comprador me dice que me devolverá los 2000,00.
Aconseje si debo hacerlo o no. Parece muy honesto y dice que aquellos que hacen esto es porque utilizan la Comisión para realizar fraude, pero él dice que no es su caso.
Una respuesta rápida sería apreciada
Saramay
BAJEN DE ESTA GALERA MIENTRAS AÚN HAY TIEMPO...ESTE RINCÓN DEL PAÍS ES UNO DE LOS MÁS POBRES DEL MUNDO Y, A PESAR DE ESO, SEGÚN LOS CORREOS QUE CIRCULAN, ¡TODOS SON RICOS!!!!
EL IMPUESTO UEMOA NO EXISTE Y NO IMPORTA DE DÓNDE TE ENVIEN LOS MENSAJES, ES LA MISMA PERSONA QUIEN LOS MANDA, CON DIFERENTES DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. NO DUDARÁN EN GASTAR UNOS CUANTOS EN LLAMADAS INTERURBANAS PARA CONTACTARTE. ASÍ QUE TE ACONSEJO MUY FUERTEMENTE, Y ENTIENDO TU DECEPCIÓN, CREEDME, ROMPER CONTACTO CON ESTE INDIVIDUO...
EL IMPUESTO UEMOA NO EXISTE Y NO IMPORTA DE DÓNDE TE ENVIEN LOS MENSAJES, ES LA MISMA PERSONA QUIEN LOS MANDA, CON DIFERENTES DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. NO DUDARÁN EN GASTAR UNOS CUANTOS EN LLAMADAS INTERURBANAS PARA CONTACTARTE. ASÍ QUE TE ACONSEJO MUY FUERTEMENTE, Y ENTIENDO TU DECEPCIÓN, CREEDME, ROMPER CONTACTO CON ESTE INDIVIDUO...
El mismo tipo de desventura. Quiero vender un ULM. Fui contactado por un tal Bernard MIQUEL, residente en Costa de Marfil, quien dice estar interesado, desea comprar sin ver, aclarando que un cargador vendrá a recoger la máquina. Me indica que transferirá a mi cuenta la suma, añadida de 580 euros, para pagar impuestos de transferencia de dinero. Me pide que me encargue de este pago, por WESTERN UNION....... incluso fui contactado por teléfono, en dos ocasiones, por dos personas diferentes, que presionan para que pague rápidamente los 580 euros, de lo contrario la transacción no podrá llevarse a cabo. Recibo por correo cuatro certificados (llenos de errores ortográficos) de una supuesta banco central de los países africanos del oeste !!!!!!!!!!, indicando que efectivamente hay que pagar esta suma, rápidamente, para que se realice la transferencia.
Además, como había puesto este aparato en otro sitio, el mismo Bernard MIQUEL se ofrecía como comprador del mismo aparato!!!!!! Le pregunté por correo si no le parecía extraño comprar el mismo aparato dos veces, no obtuve respuesta. ¡Qué raro!!!!!!! También envié un correo al banco mencionado, sin respuesta, por supuesto.
TODO ESTO NO ES MÁS QUE UNA GRAN ESTAFADA.............. NO SE DEJEN ENGAÑAR. Según los otros blogueros, no soy el único que ha sido contactado así. DESCONFIANZA, y escuchen a aquellos que indican que no paguen por Western Union (que por cierto es muy práctico, cuando hay que enviar dinero a los hijos o a otros familiares cercanos.)
Además, como había puesto este aparato en otro sitio, el mismo Bernard MIQUEL se ofrecía como comprador del mismo aparato!!!!!! Le pregunté por correo si no le parecía extraño comprar el mismo aparato dos veces, no obtuve respuesta. ¡Qué raro!!!!!!! También envié un correo al banco mencionado, sin respuesta, por supuesto.
TODO ESTO NO ES MÁS QUE UNA GRAN ESTAFADA.............. NO SE DEJEN ENGAÑAR. Según los otros blogueros, no soy el único que ha sido contactado así. DESCONFIANZA, y escuchen a aquellos que indican que no paguen por Western Union (que por cierto es muy práctico, cuando hay que enviar dinero a los hijos o a otros familiares cercanos.)
Hola, creo que soy víctima de la misma estafa pero con mi coche. El mismo Bernard Miquel me envió un mensaje queriendo comprar mi coche sin verlo, sin discutir el precio y por suerte, he sido cautelosa. Fui a internet a ver las estafas y cuando vi su nombre me dio miedo. También me pide 580 euros de impuesto. Pero como es un hombre honesto, me envía un cheque con 580 euros más para que no esté en déficit, como dice. Este es un gracioso. Así que, precaución para todos.
Muchas gracias por su testimonio. Estuve a punto de ser estafado por el mismo Bernard Miquel. Vendo un 4x4, él dice estar muy interesado en el vehículo sin verlo a más de 20,000 km (¡estoy en el océano Índico)! ¡y que me hará la transferencia de inmediato!
Lo que me hizo alertarme es que no me decía cómo proceder para hacer el contrato de venta y la entrega del coche, etc.
Rápidamente busqué en internet y encontré su testimonio. Gracias de nuevo.
Lo que me hizo alertarme es que no me decía cómo proceder para hacer el contrato de venta y la entrega del coche, etc.
Rápidamente busqué en internet y encontré su testimonio. Gracias de nuevo.
merci a ce site car aujourd'hui nous aurions perdu beaucoup d'argent
merci encore
peut-on dénoncer ce genre d'arnaques à la gendarmerie ? Je pense que je vais le faire aujourd'hui
elle doit m'appeler aujourd'hui pour le transfert de fonds, elle veut déchanter la nana.
merci encore
peut-on dénoncer ce genre d'arnaques à la gendarmerie ? Je pense que je vais le faire aujourd'hui
elle doit m'appeler aujourd'hui pour le transfert de fonds, elle veut déchanter la nana.
Algunos mecanismos de estafas aquí : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 10049
Algunas intervenciones de esta discusión carecen de precisiones : si no publicas un mínimo de información, tus intervenciones son inútiles para los demás y por lo tanto no permiten interrumpir la actividad de estas pequeñas "empresas" :/
Así que para una mejor prevención, gracias por poner una copia de los correos (asegurándote de quitar tu información personal) o, de otra manera, de especificar un máximo de indicaciones :
- ¿Eres vendedor o comprador?
- Anuncio : nombre del sitio y referencias del anuncio
- Marca, Tipo, matrícula y precio del vehículo (o de otro objeto) en venta :
- Condiciones de venta : forma de pago, de entrega.
- Direcciones de correo, teléfono y nombre proporcionado por el estafador durante los intercambios de correo.
- Documentos proporcionados por el estafador :
- Documentos enviados al estafador :
- ¿Has transferido dinero?
- Países anunciados por el estafador :
- ¿Otros detalles significativos?
Gracias por tu colaboración :)
Dossier CCM en curso : Soy moderadora en este sitio y actualmente estamos tratando de constituir un dossier. Para contribuir, puedes enviar esta misma información utilizando la mensajería privada (anonimato) para contactar al Investigador.
--
Bourreaucat en servicio
Algunas intervenciones de esta discusión carecen de precisiones : si no publicas un mínimo de información, tus intervenciones son inútiles para los demás y por lo tanto no permiten interrumpir la actividad de estas pequeñas "empresas" :/
Así que para una mejor prevención, gracias por poner una copia de los correos (asegurándote de quitar tu información personal) o, de otra manera, de especificar un máximo de indicaciones :
- ¿Eres vendedor o comprador?
- Anuncio : nombre del sitio y referencias del anuncio
- Marca, Tipo, matrícula y precio del vehículo (o de otro objeto) en venta :
- Condiciones de venta : forma de pago, de entrega.
- Direcciones de correo, teléfono y nombre proporcionado por el estafador durante los intercambios de correo.
- Documentos proporcionados por el estafador :
- Documentos enviados al estafador :
- ¿Has transferido dinero?
- Países anunciados por el estafador :
- ¿Otros detalles significativos?
Gracias por tu colaboración :)
Dossier CCM en curso : Soy moderadora en este sitio y actualmente estamos tratando de constituir un dossier. Para contribuir, puedes enviar esta misma información utilizando la mensajería privada (anonimato) para contactar al Investigador.
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Bourreaucat en servicio
Hola.
Cuando leo el conjunto de los mensajes, hay personas que realmente nos "toman por idiotas"... Aquí está lo que tenemos como retorno del desarrollo de las técnicas informáticas en África.
En Francia, los bancos mantienen celosamente el control de las "transferencias" o giros electrónicos. Estamos en el extranjero, y los extranjeros, incluso los europeos, utilizan las transferencias desde sus computadoras. Aquí es donde se explota esta falla de forma tan ingenua.
NUESTRO CONSEJO:
1° Nunca hagan anticipos de gastos en transferencias.
2° Todas las transferencias tienen un "Número de operación" (Pídalo)
3° No existe ninguna "empresa de seguridad" ni otras identidades.
Acepten únicamente la transferencia IBAN de banco a banco con la garantía del banco receptor, que es su banco.
Cuando leo el conjunto de los mensajes, hay personas que realmente nos "toman por idiotas"... Aquí está lo que tenemos como retorno del desarrollo de las técnicas informáticas en África.
En Francia, los bancos mantienen celosamente el control de las "transferencias" o giros electrónicos. Estamos en el extranjero, y los extranjeros, incluso los europeos, utilizan las transferencias desde sus computadoras. Aquí es donde se explota esta falla de forma tan ingenua.
NUESTRO CONSEJO:
1° Nunca hagan anticipos de gastos en transferencias.
2° Todas las transferencias tienen un "Número de operación" (Pídalo)
3° No existe ninguna "empresa de seguridad" ni otras identidades.
Acepten únicamente la transferencia IBAN de banco a banco con la garantía del banco receptor, que es su banco.
¡Gracias por su sitio! Después de las motos, los coches y los alquileres, se lanzan a la compra de casas...
Correo 1:
Estoy muy interesado en su anuncio y, por el interés que tengo, me gustaría que me dijera un poco más sobre su precio y su estado actual, si es posible, enviarme algunas fotos. Tengo la intención de comprarlo lo antes posible.
Sr. KONAN FRANCK
Correo 2:
Hola,
Acabo de ver las fotos y me parece que su propiedad inmobiliaria es muy elegante y adecuada para mí, mi esposa y mis hijos. He mostrado las fotos a mi esposa y hemos hablado de ello, y estamos totalmente de acuerdo respecto a la compra de la propiedad inmobiliaria.
PD: Por favor, envíeme su RIB para que pueda realizar un depósito de garantía del 10% del precio de venta de su propiedad inmobiliaria. Por favor, hágame llegar sus datos de contacto (fijo y móvil).
Encuentre mi ESTADO CIVIL y envíelo a su notario:
ESTADO CIVIL DEL ADQUIRENTE:
Sr. KONAN FRANCK, Director de una PYME, y Sra. KOUASSI NATHALIE, Directora de escuela primaria, su esposa.
Residiendo juntos en: 11 BP 2234 ABIDJAN 11, COCODY RIVIERA 2 (COSTA DE MARFIL).
Nacidos a saber: el 04/08/1957 (Sr. KONAN) en ABIDJAN y el 11/12/1960 (Sra. KOUASSI) en BASSAM.
Sr. KONAN FRANCK
Sra. KOUASSI NATHALIE,
Casados bajo el régimen de comunidad de bienes desde su unión celebrada en el ayuntamiento de Cocody el 10/02/1987.
Dado que no tengo notario, por favor, póngame en contacto con su notario, para que pueda trabajar con él y pueda darme el procedimiento a seguir. Por favor, contácteme al 00225 47 43 06 69 porque esto es muy urgente.
Sr. KONAN FRANCK
Correo 1:
Estoy muy interesado en su anuncio y, por el interés que tengo, me gustaría que me dijera un poco más sobre su precio y su estado actual, si es posible, enviarme algunas fotos. Tengo la intención de comprarlo lo antes posible.
Sr. KONAN FRANCK
Correo 2:
Hola,
Acabo de ver las fotos y me parece que su propiedad inmobiliaria es muy elegante y adecuada para mí, mi esposa y mis hijos. He mostrado las fotos a mi esposa y hemos hablado de ello, y estamos totalmente de acuerdo respecto a la compra de la propiedad inmobiliaria.
PD: Por favor, envíeme su RIB para que pueda realizar un depósito de garantía del 10% del precio de venta de su propiedad inmobiliaria. Por favor, hágame llegar sus datos de contacto (fijo y móvil).
Encuentre mi ESTADO CIVIL y envíelo a su notario:
ESTADO CIVIL DEL ADQUIRENTE:
Sr. KONAN FRANCK, Director de una PYME, y Sra. KOUASSI NATHALIE, Directora de escuela primaria, su esposa.
Residiendo juntos en: 11 BP 2234 ABIDJAN 11, COCODY RIVIERA 2 (COSTA DE MARFIL).
Nacidos a saber: el 04/08/1957 (Sr. KONAN) en ABIDJAN y el 11/12/1960 (Sra. KOUASSI) en BASSAM.
Sr. KONAN FRANCK
Sra. KOUASSI NATHALIE,
Casados bajo el régimen de comunidad de bienes desde su unión celebrada en el ayuntamiento de Cocody el 10/02/1987.
Dado que no tengo notario, por favor, póngame en contacto con su notario, para que pueda trabajar con él y pueda darme el procedimiento a seguir. Por favor, contácteme al 00225 47 43 06 69 porque esto es muy urgente.
Sr. KONAN FRANCK
lo mismo que ustedes
alquiler de una casa rural, 2 correos de chicos diferentes pero por el momento, piden una transferencia de 350 euros a través de western union para poder enviarme los fondos para el alquiler....obviamente he enviado inmediatamente el dinero con un Mars de más y ¡mis calzoncillos!
nos toman por tontos: les he pedido que me hagan una transferencia de 200 euros a través de western union y tan pronto como tenga los 200 euros, les reservo el alquiler... estoy esperando pero, a mi parecer, no me van a volver a llamar....
alquiler de una casa rural, 2 correos de chicos diferentes pero por el momento, piden una transferencia de 350 euros a través de western union para poder enviarme los fondos para el alquiler....obviamente he enviado inmediatamente el dinero con un Mars de más y ¡mis calzoncillos!
nos toman por tontos: les he pedido que me hagan una transferencia de 200 euros a través de western union y tan pronto como tenga los 200 euros, les reservo el alquiler... estoy esperando pero, a mi parecer, no me van a volver a llamar....
Aquí está nuestra historia:
Estamos revendiendo una caravana residencial, y esta semana, un hombre llamado Dominique Paulet (toman nombres bastante franceses), solicita más información y confirmación del precio.
Muy pronto llegamos a un acuerdo, él promete hacer una transferencia a través del banco con mis códigos IBAN y SWIFT.
Al día siguiente, me envía la prueba de pago, ¡no te imaginas la alegría que puede dar cuando realmente lo necesitas!
Me aclara que ha enviado 1000 euros más, porque la comisión me reclamará esa suma y que se pondrán en contacto conmigo. Parece honesto e incluso muy amable.
Es cómico, porque al día siguiente, él recibe un documento oficial, pero yo no recibo nada, es este hombre quien vuelve a ponerse en contacto conmigo y me envía el documento que dice: la transferencia se detiene hasta que paguemos ambos una tasa de 480 euros cada uno. ¡El comprador me dice que él ya lo ha hecho, que antes del viernes debo hacer el pago! Pero claro, este hombre solo hizo el pago el martes, se necesitan de 3 a 4 días para que la transferencia se realice, así que tal vez el jueves o el viernes tenga la suma, pero me parece lógico no sacar nada de mi cuenta hasta que no haya recibido los supuestos 1000 euros adicionales.
Quizás me he topado con una persona honesta, pero si lo fuera, debería haber hecho primero una transferencia de 1000 euros para que cuando la comisión reclamara esa suma, yo pudiera retirarla fácilmente, y luego solo hacer la transferencia del bien vendido. ¡Huele mal, te lo digo, toda esta gente que toma a los demás por tontos, francamente, hay familias con niños que tal vez están al límite para seguir viviendo, y que si venden un bien, es por esa razón, así que ¡basta de esta estúpida historia de costos de transacción!
Nos hacen perder tiempo y dan ilusiones, además, por culpa de esta gente, perdemos confianza; el siguiente honesto será el que pague esta vez.
Además, estos supuestos hombres de negocios, con mucho dinero para gastar, ¿qué van a hacer con una ocasión que les costará una fortuna en transporte?
Estamos revendiendo una caravana residencial, y esta semana, un hombre llamado Dominique Paulet (toman nombres bastante franceses), solicita más información y confirmación del precio.
Muy pronto llegamos a un acuerdo, él promete hacer una transferencia a través del banco con mis códigos IBAN y SWIFT.
Al día siguiente, me envía la prueba de pago, ¡no te imaginas la alegría que puede dar cuando realmente lo necesitas!
Me aclara que ha enviado 1000 euros más, porque la comisión me reclamará esa suma y que se pondrán en contacto conmigo. Parece honesto e incluso muy amable.
Es cómico, porque al día siguiente, él recibe un documento oficial, pero yo no recibo nada, es este hombre quien vuelve a ponerse en contacto conmigo y me envía el documento que dice: la transferencia se detiene hasta que paguemos ambos una tasa de 480 euros cada uno. ¡El comprador me dice que él ya lo ha hecho, que antes del viernes debo hacer el pago! Pero claro, este hombre solo hizo el pago el martes, se necesitan de 3 a 4 días para que la transferencia se realice, así que tal vez el jueves o el viernes tenga la suma, pero me parece lógico no sacar nada de mi cuenta hasta que no haya recibido los supuestos 1000 euros adicionales.
Quizás me he topado con una persona honesta, pero si lo fuera, debería haber hecho primero una transferencia de 1000 euros para que cuando la comisión reclamara esa suma, yo pudiera retirarla fácilmente, y luego solo hacer la transferencia del bien vendido. ¡Huele mal, te lo digo, toda esta gente que toma a los demás por tontos, francamente, hay familias con niños que tal vez están al límite para seguir viviendo, y que si venden un bien, es por esa razón, así que ¡basta de esta estúpida historia de costos de transacción!
Nos hacen perder tiempo y dan ilusiones, además, por culpa de esta gente, perdemos confianza; el siguiente honesto será el que pague esta vez.
Además, estos supuestos hombres de negocios, con mucho dinero para gastar, ¿qué van a hacer con una ocasión que les costará una fortuna en transporte?
Estas personas tienen mucha imaginación. Usurpan identidades (los nombres y apellidos existen realmente y se las han arreglado, con la ayuda de anuncios clasificados, para obtener sus documentos de identidad), pero además, suelen hacerse pasar por abogados, transportistas, policías, víctimas, banqueros, notarios, aduaneros... para más credibilidad, ponen en línea sitios falsos o reproducen la presentación de correos "oficiales" (banco, transportistas... etc.).
ALGUNOS ESCENARIOS DE ESTAFAS (Adaptables a todas las ventas/compras importantes)
USTED ES VENDEDOR:
Escenario 1:
El comprador (estafador) paga su compra con un falso cheque certificado por el banco, pero por un monto más alto que el de la transacción. Invita al vendedor a depositar el cheque en el banco, luego espera que el monto se acredite en la cuenta para luego reembolsarle la diferencia.
Esta estafa juega sobre el hecho de que el banco acredita el monto del cheque antes de verificar su autenticidad. Sin embargo, 10 o 15 días después, cuando los servicios bancarios han detectado que este cheque es falso, el monto es retirado de la cuenta... ¡demasiado tarde! El vendedor ya ha reembolsado el dinero de más. En este caso, es penalizado doblemente, ya que no recibirá el monto de su venta, y además es estafado por el exceso que ha reembolsado mientras tanto.
Escenario 2:
El comprador afirma que acaba de hacer una transferencia y usted recibe un correo falso de un banco confirmando esta transferencia.
Luego, 2 opciones "estrella":
- o la transferencia es demasiado grande y se le solicita, como en el escenario 1, reembolsar.
- o el banco (u otro falso organismo oficial como la aduana, la oficina de correos...) le pide que envíe dinero para pagar tarifas. (Artículo reciente en Liberation.fr: http://www.liberation.fr/actualite/monde/310888.FR.php)
USTED ES COMPRADOR:
1) Localizan un anuncio real y se ponen en contacto con el vendedor (real) haciéndose pasar por comprador.
2) Piden copias de documentos (tarjeta de circulación, foto, identidad de los vendedores... en resumen, todo lo que pueda servirles en la operación 3).
3) Publican un anuncio idéntico, usurpando la identidad de un vendedor real. Generalmente, eligen un precio de venta muy atractivo para la venta de este objeto del que solo poseen fotos.
4a) Aceptan vender a todos los que los contactan pidiendo, generalmente, un pago por Western Union -> Solo tienen que retirar ese dinero. Hay poca verificación para cobrar un mandato de Western Union (ver advertencias aquí)
4b) Mercancía bloqueada en aduana (u otro accidente de percurso): Le aseguran que solo pagará al recibir el objeto para generar confianza</gras>. Recibe un correo/teléfono de un (falso) transportista, (falso) servicio de Aduanas pidiéndole que haga un mandato para desbloquear la mercancía.
--
Bourreaucat en servicio
ALGUNOS ESCENARIOS DE ESTAFAS (Adaptables a todas las ventas/compras importantes)
USTED ES VENDEDOR:
Escenario 1:
El comprador (estafador) paga su compra con un falso cheque certificado por el banco, pero por un monto más alto que el de la transacción. Invita al vendedor a depositar el cheque en el banco, luego espera que el monto se acredite en la cuenta para luego reembolsarle la diferencia.
Esta estafa juega sobre el hecho de que el banco acredita el monto del cheque antes de verificar su autenticidad. Sin embargo, 10 o 15 días después, cuando los servicios bancarios han detectado que este cheque es falso, el monto es retirado de la cuenta... ¡demasiado tarde! El vendedor ya ha reembolsado el dinero de más. En este caso, es penalizado doblemente, ya que no recibirá el monto de su venta, y además es estafado por el exceso que ha reembolsado mientras tanto.
Escenario 2:
El comprador afirma que acaba de hacer una transferencia y usted recibe un correo falso de un banco confirmando esta transferencia.
Luego, 2 opciones "estrella":
- o la transferencia es demasiado grande y se le solicita, como en el escenario 1, reembolsar.
- o el banco (u otro falso organismo oficial como la aduana, la oficina de correos...) le pide que envíe dinero para pagar tarifas. (Artículo reciente en Liberation.fr: http://www.liberation.fr/actualite/monde/310888.FR.php)
USTED ES COMPRADOR:
1) Localizan un anuncio real y se ponen en contacto con el vendedor (real) haciéndose pasar por comprador.
2) Piden copias de documentos (tarjeta de circulación, foto, identidad de los vendedores... en resumen, todo lo que pueda servirles en la operación 3).
3) Publican un anuncio idéntico, usurpando la identidad de un vendedor real. Generalmente, eligen un precio de venta muy atractivo para la venta de este objeto del que solo poseen fotos.
4a) Aceptan vender a todos los que los contactan pidiendo, generalmente, un pago por Western Union -> Solo tienen que retirar ese dinero. Hay poca verificación para cobrar un mandato de Western Union (ver advertencias aquí)
4b) Mercancía bloqueada en aduana (u otro accidente de percurso): Le aseguran que solo pagará al recibir el objeto para generar confianza</gras>. Recibe un correo/teléfono de un (falso) transportista, (falso) servicio de Aduanas pidiéndole que haga un mandato para desbloquear la mercancía.
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Bourreaucat en servicio
Sobre todo, no transfieran dinero.
Ayer recibí 2 llamadas con una hora de intervalo para el alquiler de una casa de vacaciones que tengo. Familias de Costa de Marfil que desean enviar a sus hijos de vacaciones a Francia durante 3 a 4 meses a partir de la semana que viene.
Les comunico el monto del alquiler y las modalidades de pago. Ningún problema, sin preguntas, sin regateo sobre el precio, ¡la transferencia se hará en la hora!
Sentí de inmediato que había algo anormal, especialmente porque estas personas te llaman todo el día para confirmar que la transferencia se ha realizado, te envían por correo electrónico las pruebas de la transferencia de dinero y te precisan que un agente de impuestos se pondrá en contacto contigo para el pago de un impuesto y que me lo reembolsará de la fianza que solicito además.
A las 19h ayer recibí una llamada en mi móvil de impuestos informándome que había recibido en mi correo electrónico la factura de 750 € a pagar. Al llegar a casa, efectivamente el correo estaba ahí y debo pagar 750 € por transferencia a Western Union antes de la transferencia del monto del alquiler.
Nunca se pide un impuesto a pagar antes. Además, si hay un impuesto que pagar, debería ser ingresado a la Hacienda Francesa.
Es una enorme ESTAFA y cada persona contactada por estos supuestos Ivoirienses debería presentar una denuncia.
Ayer recibí 2 llamadas con una hora de intervalo para el alquiler de una casa de vacaciones que tengo. Familias de Costa de Marfil que desean enviar a sus hijos de vacaciones a Francia durante 3 a 4 meses a partir de la semana que viene.
Les comunico el monto del alquiler y las modalidades de pago. Ningún problema, sin preguntas, sin regateo sobre el precio, ¡la transferencia se hará en la hora!
Sentí de inmediato que había algo anormal, especialmente porque estas personas te llaman todo el día para confirmar que la transferencia se ha realizado, te envían por correo electrónico las pruebas de la transferencia de dinero y te precisan que un agente de impuestos se pondrá en contacto contigo para el pago de un impuesto y que me lo reembolsará de la fianza que solicito además.
A las 19h ayer recibí una llamada en mi móvil de impuestos informándome que había recibido en mi correo electrónico la factura de 750 € a pagar. Al llegar a casa, efectivamente el correo estaba ahí y debo pagar 750 € por transferencia a Western Union antes de la transferencia del monto del alquiler.
Nunca se pide un impuesto a pagar antes. Además, si hay un impuesto que pagar, debería ser ingresado a la Hacienda Francesa.
Es una enorme ESTAFA y cada persona contactada por estos supuestos Ivoirienses debería presentar una denuncia.
También acabo de recibir dos solicitudes de alquiler para una casa que poseo en Turquía. El mismo escenario que el mensaje anterior (Dublín). También me pareció muy extraño. Luego encontré su sitio web, y ahí, ya no hay duda posible. He comunicado mi código IBAN para la transferencia. Acabo de cancelar mi oferta de alquiler y he solicitado que no se realice ninguna transferencia. Si ya se ha efectuado, la rechazaré. ¡Espero que eso sea suficiente! Gracias por toda su información.
Hola,
para tranquilizarte, él ya tenía mis datos bancarios, pero incluso habiendo hecho ya la transferencia, mientras que de nuestra parte no paguemos nada, no nos puede pasar nada.
El problema con esta persona es que se ofendió cuando le dije que olía a estafa, él supuestamente era un hombre de negocios correcto que hacía este tipo de transacciones por primera vez, ¡qué descaro! Intentó ponerse en contacto conmigo incluso después del supuesto límite de impuesto de la transferencia, pero desde entonces no he tenido noticias, ha vuelto la calma y me doy cuenta de que son personas sin vergüenza!!
En cualquier caso, ¡estos foros son geniales, para todos aquellos que tienden a ser muy amables y demasiado honestos!
para tranquilizarte, él ya tenía mis datos bancarios, pero incluso habiendo hecho ya la transferencia, mientras que de nuestra parte no paguemos nada, no nos puede pasar nada.
El problema con esta persona es que se ofendió cuando le dije que olía a estafa, él supuestamente era un hombre de negocios correcto que hacía este tipo de transacciones por primera vez, ¡qué descaro! Intentó ponerse en contacto conmigo incluso después del supuesto límite de impuesto de la transferencia, pero desde entonces no he tenido noticias, ha vuelto la calma y me doy cuenta de que son personas sin vergüenza!!
En cualquier caso, ¡estos foros son geniales, para todos aquellos que tienden a ser muy amables y demasiado honestos!
Hola, estoy vendiendo mi monovolumen, por lo que he puesto anuncios en Internet y he tenido contactos por correo electrónico con 4 señores, muy interesados en mi FR-V: el señor Guillaume Deschamps, el señor Pierre Durand, un señor (no recuerdo el nombre) y el señor Frank Lefisc. Pensaba hacer el negocio con el señor Frank Lefisc, le dije desde el principio que quería un cheque bancario, y él estuvo de acuerdo. Sin embargo, al final, me decía que pagaría la tasa de 1200€ de su parte, y que yo recibiría 615€, y que los 615€ los añadiría al monto del FR-V. Al día siguiente recibo por correo electrónico un papel (probablemente falso) del servicio de controles reclamándome de inmediato los 615€ a pagar antes de las 18 horas, lo cual no era negociable para mí. Cuando me llamó, le dije que no quería hacer el negocio con él, sino con un francés. Desde entonces, no he tenido noticias suyas, solo le dejé un mensaje diciendo que no quería hacer el trato con él.
yo estoy en pleno en el tema, tengo una chica cuyo padre fue asesinado y ella se imagina que no he visto su juego. Me pide dinero para desbloquear fondos que están en un centro de seguridad. Estoy jugando con ella, acabo de pedirle su pasaporte, incluso me envió el testamento de su padre que fue asesinado por sus socios, la pobre...
Es para morirse de risa, realmente nos consideran tontos, hay que jugar con ellos y llevarlos al barco haciéndoles creer que estamos cayendo en sus trampas.
Es para morirse de risa, realmente nos consideran tontos, hay que jugar con ellos y llevarlos al barco haciéndoles creer que estamos cayendo en sus trampas.
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Tengo todos los documentos y el tipo insiste. ¡Son increíbles!
Por cierto, ¿se ha presentado una denuncia? ¿A quién debo dirigir los documentos que tengo?