Arnaque sur Instagram ?

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Bonjour à vous,

J'ai récemment vu une story d'un compte qui soit disant pouvez nous faire toucher une part de leurs vente ou location de véhicules ou achat 25% de 3500€ par ex, néanmoins je me suis rapprocher d'eux et fait les démarches pour voir si c'était bien une arnaque, ça en avait tout l'air, le mec du compte m'a dit d'être sérieux, m'a demander mon IBAN + ma carte d'identité et que son comptable aller me contacter et tout, je l'ai eu au téléphone il voulait mes coordonnés bancaire pour faire soit disant un emprunt au niveau de la banque, hier soir, le paiement échoue et aujourd'hui ma banque m'a appelée pour faire vérifier une transaction frauduleuse, soit un dépot apparemment, une fois le compte validé :
vu que j'ai la vérification sur mon téléphone je me suis laissé le doute, vu que sans mon autorisation sur téléphone y'a que moi qui peut valider, j'ai récu le message de confirmer l'achat de 3500€ soit le prix de la location apparement mais il me disait que c'était un emprunt y'avait rien à craindre, j'ai arrété là parce que j'y crois pas trop à cette histoire d'emprunt et ça a confirmer mes doutes. Il change de pseudo régulièrement

Le compte :

https://www.instagram.com/accounts/login/

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23 juin 2021
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Bonjour

Quel pataquès peu crédible..

mon IBAN + ma carte d'identité

Si l'on fournit ce 'petit kit d'usurpation d'identité' aux escrocs on est mal barré et il serait judicieux de déposer uns Main Courante à la Police avant que les ennuis ne surviennent!

Rappel: Les Réseaux Sociaux grouillent d'individus mal intentionnés (Aucun contrôle..). Les arnaques visant les pigeons crédules se multiplient..

Il n'est pas certain que les Banques remboursent les arnaqués..

Laisse choir cette mirobolante 'affaire du siècle'..

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2 juin 2021
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Son but était de me soutirer de l'argent il a pas réussi, après voilà il a ses infos là (IBAN et CI), que peut-il faire de mal ? Il peut passer à autre chose aussi.
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2 juin 2021

Re:

Il a ses infos là (IBAN et CI)

Ces infos ont de la valeur et peuvent être revendues (Par ex. Darknet..) ou exploitées par l'escroc (Usurpation d'identité..). Il est impératif der déposer une Main Courante.. Tu peux te retrouver impliqué à ton insu dans des carabistouilles réprimées par le Code Pénal..

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2 juin 2021
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Re-bonjour a tous, j’ai du nouveau..

Samedi quand j’ai eu le virement j’ai vite contacter mon conseiller,
Y m’a appeler hier, je l’ai rappelé aujourd’hui.
Il m’a clairement dit que la caisse d’épargne était en train de porter plainte contre moi et aller fermer mon compte..
Heursement le week end dernier comme je vous l’ai dit j’ai contacté mon conseiller avec quelques preuves, il a pu facilement arranger tout ça sans trop d’effort, les sous seront bientôt enlever de mon compte.

J’ai vraiment envie que ça arrive a personne ça, si certaines personnes oublie de contacter leur banque, ou conseiller, il vont voir leur compte fermer + une convocation de police arrivée à la maison.

Dites moi ce que vous en pensez.
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Si votre conseiller vous a dit que ça allais s'arranger, il n'y a pas de raison que ça se pas mal.
tout est bien qui fini bien.
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23 juin 2021

Seul bémol mon compte est bloqué jusqu’à que les chèques reviennent officiellement en impayé, il faut compter 2 à 3 jours,
C’est une catastrophe d’avoir donner mon RIB comme ça quel grosse erreur y’en a qui aurait pu être en deter pendant des années jusqu’en justice
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2 juin 2021

Bonjour,

En passant....

Il n'en reste pas moins (comme le mentionnait Afrikarnak dans son commentaire #23 ) qu'il est impératif de faire une main courante... Car même si elle est périmée, un escroc peut utiliser ta carte pour embobeliner quelqu'un qui à son tour portera plainte contre toi...

Bref, il faut prendre date "au cas où"...
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24 juin 2021

d’ailleurs je pense avoir son numéro de téléphone sur whats app à cet arnaqueur, ça peut servir ?
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Du fait qu'il est recommandé de déposer une main courante, tu auras l'occasion d'en parler avec les policiers ou les gendarmes... Ils te diront s'ils peuvent exploiter cela... (Emmène des captures d'écran et tous les éléments de preuves à ta disposition)
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bonjour, faut vraiment être naïf pour croire une bêtise pareille... bien sur que c'est une arnaque!
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Si je suis tombé sur sa pub sur Instagram, c'est qu'il a probablement arnaqué quelqu'un avant et s'est servis du montant pour financer une pub sur instagram, de plus s'il arrive à nous arnaquer nous sommes rembourser par la banque mais lui il garde ses sous, parce que il est pas traçable, quel enf*iré
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Pas très clair....
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2 juin 2021
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En gros, il a dû réussir son coup sur quelqu'un, puis avec les fonds obtenus financer une agence pour augmenter les impressions de son compte pour avoir plus de vues.

Pour la banque, je disais que s'il réussi son coup il est gagnant, car il ne communique rien à son sujet, donc pas traçable en cas de poursuite.
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Bonjour,

Quel charabia... Une seule phrase pour raconter tout ça...
Sinon, rien de bien neuf avec ce genre de niaiserie habituelle...
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J'essaie d'être clair, tant pis si ça dérange
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J'essaie juste de récolter des avis pour savoir si c'est vraiment une arnaque
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Je viens de voir que en fait c’était pas une arnaque..
ils m’ont bien viré les sous sur mon compte et attendez que je leur retourne la somme exactes..
Soit près de 7000€ sur mon compte

C’est flou leur bail, j’espère qu’il est pas déjà au commissariat entrain de déposer plainte avec mon identité ????

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arnaque bien connue, d'ici 2 a 3 semaines, la banque va vérifier les chèques et s'appercevra que c'est des faux, volés , en bois, exct...
elle retirera l'argent de votre compte, vous serez peut être a découvert du coup, fermera ce dernier et pour finir vous accusera de fraude.
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2 juin 2021
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Mais je dois surtout rien valider s'il me demande de payer ? les arnaqueurs en questions

Etes vous sur de ce que vous dites ?
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Surtout ne rien payer et sur de ce que je dit, plusieurs affaires similaires sont déjà passées sur ce forum.
le mieux pour vous , serait d'aller voir votre banque pour "éclaisir" votre situation et amoindrir d'éventuelles sanctions de cette dernière.

lire les liens en bleu au-dessous de ton message d'origine.
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Oui j'ai bien vu, je vais pas trop toucher à l'argent en attendant, j'ai déjà envoyer un message à mon conseiller pour expliquer, je vais juste attendre que les chèques disparaissent et c'est bon ?

Pas besoin de faire opposition ou de porter plainte quand même ? Juste de justifier auprès de la banque, j'ai les conversations à l'appuie.
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Tant que vous ne passez pas en dessous de zéro sur votre compte, ça devrai pouvoir s'aranger je pense.
pour une plainte, c'est trop tôt, car vous n'aurez la situation finale que quand les chèques ou virements auront étés rejetés par votre banque.
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Je me rappel parfaitement combien j'avais avant, donc ça je vais pouvoir gérer facilement, concernant l'identité je pense pas qu'ils vont perdre le temps à m'usurper, ma carte d'identité étant plus bonne en +
J'espère juste que les chèques vont se barrer sans m'embêter.
Il se pourrait néanmoins que vous soyez soupçonné de complicité de tentative de fraude fiscale et/ou de blanchiment d'argent sale, voire de complicité de tentative de financement du terrorisme...
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Après j'ai la conversation, au cas ou, de plus mon conseiller est très bien et à confiance en moi, il connait ma mère et tout, il sait qui je suis et le genre de personne que je suis, l'arnaqueur essaie de me contacter en ce moment même.
Si vous ne risquez rien, tant mieux...
Bon week-end.
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Merci de vos conseils, excellent week-end à vous.
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Vous pouvez dire a l'escroc, que vous venez de passer chez la police, il devrait vous laisser tranquille.
bon weekend a vous aussi ...et tenez nous informé si vous le souhaitez.
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Voilà je pense que même si l'escroc à mes coordonnés bancaires et ma CI (plus valide), il va me laisser tranquille, car je lui ai très bien parlé et poliment, en espérant que ma banque enlève les chèques sous peu de temps et oublie tout ça..
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Mon conseiller m'a répondu que c'était une arnaque bien connue, qu'il fallait détruire les chèques, mais les chèques sont pas de moi.

J'attends de plus amples informations..
J'en pense que vous n'êtes pas une victime, vous avez décidé de votre plein gré de vous rendre complice d'une combine de fraude fiscale ou pire moyennant une commission de 25%. Si la police met le nez dans cette affaire, vous n'êtes pas le seul à être mouillé, et qu'elle trouve des documents vous concernant, vous risquez quelques ennuis, convocation au tribunal, condamnation, amende, et casier judiciaire qui ne vous aidera pas à trouver un boulot honnête etc.
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Alors là vous êtes complément à côté de la plaque, désolé du terme mais j’estime de pas avoir à me justifier ici, j’ai déjà envoyé toutes les preuves de l’arnaque et du compte de l’escroc mon banquier, il a bien vérifier et a conclu que c’était une arnaque j’ai failli accepter un paiement de 3500€ et être endetter pendant des mois. Et puis comment pouvez dire que je suis complice comme ça sans preuve ? Vous croyez vraiment que j’écrierai des pavé en demandant de l’aide ici en étant complice ?
Vous faites fausse route, de très loin.

Voici Une photo de la conversation avec l’arnaqueur quand j’ai refusé son paiement