Arnaque "au consignataire" sur internet

Résolu

Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016 - Modifié par Xileh le 17/03/2016 à 07:11
lwallas Messages postés 60 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2016 - 21 mars 2016 à 17:56

Bonjour,

J'ai été recrutée via le site de demande d'emploi Indeed, pour recevoir des colis à mon domicile et les réexpédier ensuite au personnes ayant réellement commandés les marchandises.

Mais je viens de recevoir un chèque (montant plus élevé que ce que la "société" de me doit pour mon salaire) qui bien sur n'est pas au nom de la société.

Je ne compte pas l'encaisser mais j'ai envoyé des copie de ma PI et Justificatif de domicile à l'interlocuteur à qui j'ai eu à faire mais j'ai peur qu'il s'en serve pour usurper mon identité que puis-je faire contre ça??

Merci de me répondre au plus vite que je puisse savoir que faire.

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2 réponses

Réponse 1 / 2

Xileh Messages postés 19005 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2016 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 6 289
16 mars 2016 à 16:42

Bonjour,

Le problème est plus ennuyeux que cela....

Tu es tombée dans le piège de "l'arnaque au consignataire"...

Voir cette explication ici :

https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-33283064-message-frauduleux#7

Bref.... le plus "simple" est de voir tout de suite avec la police/gendarmerie avant que ce ne soient eux qui viennent te rendre visite.....

@+

Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016
16 mars 2016 à 16:47

Xileh, j'ai été au commissariat ce matin et on m'a répondu que tant que l'arnaque n'a pas eu lieu ils ne feront rien. Mais j'ai pas envie d'attendre de me faire usurper mon identité ou que des personnes se fasse passer pour moi en prenant des crédits à la consommation....

Xileh Messages postés 19005 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2016 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 6 289 > Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016
16 mars 2016 à 16:52

Est-ce que tu as déjà expédié des colis ?

Si oui.... tu risques être considérée complice de la carabistouille..... regardes le lien que j'ai mis dans ma réponse....

Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016 > Xileh Messages postés 19005 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2016 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024
Modifié par Marine2317 le 16/03/2016 à 16:57

J'ai reçu 3 colis à mon domicile et un chèque (que je n'ai pas encaissé), mais je n'ai pas réexpédier les colis car je ne sais pas à qui les réexpédier car mon "employeur" est censé me fournir des étiquettes que j'imprime et que colle sur le colis et après je me rends dans un relais colis pour la réexpédition.

J'ai lus le lien que tu as mis dans ton message de réponse.

Ne ré-expédie rien.... n'ouvre rien ! Conserve tous les éléments....

Tu as expliqué tout le scénario à la police et pas seulement ta crainte de voir ton identité usurpée ?

oui j'ai tout expliqué, il faut que je recontacte mon "recruteur" pour lui dire que je n'encaisserais aucun chèque venant d'une autre personne que l'entreprise (ce que j'ai fait par mail). Et attendre sa réponse pour ensuite voir....

Après j'ai regardé sur Internet et l'entreprise existe vraiment (sur société.com), mais certaines choses sont louches (dans mon contrat de période d'essais par exemple).

Je ne compte pas encaisser le chèque donc pas de soucis avec mon compte mais j'ai vraiment peur de me faire usurper mon identité et de me retrouver criblée de dette par la suite.

Réponse 2 / 2

Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016
21 mars 2016 à 11:48

Bonjour,

Pour faire suite à ma question de la semaine dernière je viens vous apporter les dernières infos.

J'ai donc suivis vos conseils et contactée le ministère (service des arnaques) et la personne qui m'a répondu m'a dit de porter plainte.

Chose que j'ai fait dès le lendemain. Il se trouve que l'entreprise qui m'a recrutée c'est elle même fait usurper son identité. Cela n’empêchera pas que si les personnes à qui ont a volés les CB pour faire les achats, les commerçants qui eux aussi ont été dupés, portent plainte cela ira tout de même en procédure ( un non lieu sera prononcé grâce à ma plainte déposée) mais je ne peux malheureusement pas me "couvrir" de toute future usurpation d'identité ( ouverture de crédit à la consommation.....). Il faut juste "attendre" que les choses se fassent et que les personnes non payés se retourne contre moi et porte plainte....

Voilà, ça m'apprendra à faire confiance à n'importe qui.

bien à vous

Xileh Messages postés 19005 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2016 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 6 289
21 mars 2016 à 12:01

Bonjour,

Merci du retour.

Cela (hélas) confirme les éléments de réponses que nous avions pu te donner....

Si ce témoignage pouvait (au-moins) inciter à la prudence d'autres personnes, cela serait bien....Hélas, les arnaqueurs profitent des difficultés de chacun et sont souvent (pas toujours heureusement) de plus en plus habiles dans le montage de la carabistouille....

Ce n'est pas "réjouissant".... mais, je te conseille de saisir assez régulièrement ton nom dans une barre de recherche.... Si tu es mentionnée sur un forum ou autre comme "arnaqueuse" cela te permettra de le voir, de regrouper des éléments pour les suites et de signaler aux sites concernés que ton identité est usurpée....

Pour les autres risques (crédits, ....) effectivement, seule l'attente....

Bon courage à toi, reviens témoigner ici quand-tu le veux, ou demander conseils.... dans la mesure de nos compétences....

@+

Merci Xileh,

La gendarmerie va essayer de contacter les commerçants dont j'ai reçus les colis pour les prévenir de l'arnaque. En espérant que je ne reçoivent plus de colis (je dois les refuser auprès du facteur ).

C'est déjà un point important, il me paraissait inquiétant que tu détiennes ces objets sans que leur "inventaire" soit fait par les autorités.

Marine2317 Messages postés 15 Date d'inscription jeudi 14 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016
21 mars 2016 à 12:19

Si si, ils ont procédés à la saisie des colis que j'ai réceptionnés. On les a ouvert ensemble et fait l'inventaire de leur contenue. C'est la qu'on a découvert que les factures émises dans les colis étaient faites à mon nom

Cette partie des faits est maintenant entre les mains de la gendarmerie, c'est une bonne chose et paradoxalement, dans ton malheur... cette première étape te permettra de "plus facilement" te disculper si ton identité est usurpée pour (par-exemple) ouvrir des crédits....

En effet, il arrive que des personnes donnent aux escrocs des éléments d'identités (dans d'autres circonstances).... leur identité est usurpée et il est parfois très difficile (au moins dans un premier temps) de faire admettre aux organismes floués et aux autorités qu'elles ne sont pas à l'origine du crédit ou autre.... là le dossier en cours attestera de ta sincérité....

@+

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