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sunhorse
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algod Messages postés 165 Date d'inscription mardi 9 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2022 - 12 août 2009 à 14:05
algod Messages postés 165 Date d'inscription mardi 9 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2022 - 12 août 2009 à 14:05
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sunhorse
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EXÉCUTION DE TRANSFERT DE FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC
DONNEUR D'ORDRE :Mr ROBERT POUNET
BÉNÉFICIAIRE MR DANIEL KEERSMAEKERS
DÉCLARE: Achat De voiture (occasion)
MONTANT DU TRANSFERT:1.980EUROS
ATT/MR DANIEL KEERSMAEKERS
Je suis Mr TUO ABOUBACAR (Responsable du bureau de contrôle fiscal
BCEAO) et je vous envoie ce mail , pour vous informer du fait que le
transfert de fonds effectué via la BANK OF AFRICA est en ce moment
bloqué à notre niveau pour les taxes qui ont été payés par le client
donneur d'ordre et qui doivent être reversés par le client
bénéficiaire.Mais aussi et surtout pour vous expliquer tout les
contours de cette opération.
Le client a effectué un virement bancaire vers votre compte à partir
d'un établissement bancaire dont nous sommes l'organe régulateur.
Et donc , le compte de Monsieur ROBERT POUNET a été débité de la somme
de 1.980€ (1.800€+180€), une somme qui sera reversée sur votre
compte vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) ,en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications
suivantes:
- Sur l'état du compte de MR ROBERT POUNET
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes
- De blanchissement d'argent ou trafique .
- D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des États Membres
d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Économique Monétaire Ouest
Africaine), vous invite à vous acquitter du montant des taxes au
regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 180€ .
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas,
afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces taxes qui
permettront au transfert d’ être acheminé sur votre compte, et qui
nous permettrons de garantir la sécurité et l'effectivité du virement
pour le scrupuleux respect du délai ( sans cela vous et le donneur
d'ordre vous exposez à des fraudes et par conséquent , le virement
sera considéré comme frauduleux et les acteurs du virement que sont
(le donneur d'ordre et le bénéficiaire ) seront passible de sanctions.
Fait Abidjan le 10 AOUT 2009
LE RESPONSABLE
TUO ABOUBACAR
Tel:00225 66953574
DONNEUR D'ORDRE :Mr ROBERT POUNET
BÉNÉFICIAIRE MR DANIEL KEERSMAEKERS
DÉCLARE: Achat De voiture (occasion)
MONTANT DU TRANSFERT:1.980EUROS
ATT/MR DANIEL KEERSMAEKERS
Je suis Mr TUO ABOUBACAR (Responsable du bureau de contrôle fiscal
BCEAO) et je vous envoie ce mail , pour vous informer du fait que le
transfert de fonds effectué via la BANK OF AFRICA est en ce moment
bloqué à notre niveau pour les taxes qui ont été payés par le client
donneur d'ordre et qui doivent être reversés par le client
bénéficiaire.Mais aussi et surtout pour vous expliquer tout les
contours de cette opération.
Le client a effectué un virement bancaire vers votre compte à partir
d'un établissement bancaire dont nous sommes l'organe régulateur.
Et donc , le compte de Monsieur ROBERT POUNET a été débité de la somme
de 1.980€ (1.800€+180€), une somme qui sera reversée sur votre
compte vue l'échelle internationale sur laquelle ce virement est fait.
Par conséquent la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) ,en vue de régulariser ce transfert, porte des vérifications
suivantes:
- Sur l'état du compte de MR ROBERT POUNET
- Sur la destination des fonds
- Sur leur fin afin d'éviter toute tentative d'achat d'armes
- De blanchissement d'argent ou trafique .
- D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des États Membres
d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA (Union Économique Monétaire Ouest
Africaine), vous invite à vous acquitter du montant des taxes au
regard de tous les contrôles effectués qui est fixé à 180€ .
Raison pour laquelle je vous contacte pour vous faire part de ce cas,
afin que vous puissiez dans les plus brefs délais régler ces taxes qui
permettront au transfert d’ être acheminé sur votre compte, et qui
nous permettrons de garantir la sécurité et l'effectivité du virement
pour le scrupuleux respect du délai ( sans cela vous et le donneur
d'ordre vous exposez à des fraudes et par conséquent , le virement
sera considéré comme frauduleux et les acteurs du virement que sont
(le donneur d'ordre et le bénéficiaire ) seront passible de sanctions.
Fait Abidjan le 10 AOUT 2009
LE RESPONSABLE
TUO ABOUBACAR
Tel:00225 66953574
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12 août 2009 à 13:42
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898
AGENCE
DATE
MONTANT EN CHIFFRES
MONTANT EN LETTRES
COMPTE DEBITE
D’ORDRE DE
NOM, DU DONNEUR D’ORDRE
COMPTE CREDITE/IBAN
EN FAVEUR DE
A COMPLETER POUR
TOUT VIREMENT
VERS LA FRANCE
CODE BANQUE*
CLE RIB*
BANQUE DU BENEFICIAIRE NOM/ AGENCE/ PAYS
CADRE RESERVE A LA B.O.A-CI
La banque décline toute responsabilité :
- Les retards que peuvent subirent les ordres dénoués par fil
- Les erreurs provenant d’instructions insuffisantes de la partie versante
et demande de :
-répéter en lettre le montant en chiffres
-faire précéder et suivre ce dernier d’un signe non susceptible d’être confondu
avec un chiffre (astérisque par exemple)
* Ces informations figurent sur le relevé d’Identité bancaire du bénéficiaire.
VEUILLEZ
VIRER AU CREDIT DU COMPTE DU BENEFICIAIRE
TENIR A LA DISPOSITION DU BENEFICIAIRE
PAYER PAR MANDAT POSTAL
PAR COURRIER
PAR TELEX
ETABLIR UN CHEQUE BARRE / NON BARRE
A TENIR A MA DISPOSITION
A M’ADRESSER
A ADRESSER AU BENEFICIAIRE
EN CAS DE FRAIS A PERCEVOIR CEUX-CI SERONT
A MA CHARGE
A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE
REFERENCES A TRANSMETTRE AU BENEFICIAIRE
DECLERATION GIM-UEMOA
IMPORTATION
VOYAGE – TOURISME
SCOLARITE, FAMILLE
ECONOMIE SUR SALAIRE
TRANSFERT GLOBALISES
DIVERS
(A préciser ci-dessous)
A
COMPLETER
POUR TOUT
TRANSFERT
SUPERIEUR
OU EGAL A
CFA 500.000
0010
0720
0830
1470
3020
MONTANT DU TRANSFERT
COMMISSIONS
XXXXX
BCEAO
TRANSFERT
DOSSIER
FIXE
PORT DE LETTRE
TELEX
TOTAL
Réf. : 52-31-441
PLATEAU
10-08-2009
****
1.980 €
****
Mille Neuf Cent Quatre Vingt
Euros
IBAN : **
BE68063939328534
**
SWIFT:
****
GKCCBEBB
****
0101 2345 60861XF2-0
**** ROBERT POUNET****
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
BE68063939328534
XXXXX
XX
88
BANQUE DEXIA
(BELGIQUE)
X
LE COMPTE DEBITE N°0101 2345 60861XF2-0
PEUT APPROVISIONNER LE COMPTE
N° BE68063939328534
CE DOSSIER A ETE SAISI ET AVISE AU SEIN
DES BUREAUX DU
C.T.A.
€ 1.800,00
€
180,00
XXXXXX
XXXXXX
OK
XXXXXX
€ 1.980
DEVISE
€
SIEGE SOCIAL : 11 Av. Joseph Anouma Rue du Commerce - 01 BP 4132 – ABIDJAN
(REP. DE COTE D’IVOIRE) SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE F CFA 2 000 000
AGENCE
DATE
MONTANT EN CHIFFRES
MONTANT EN LETTRES
COMPTE DEBITE
D’ORDRE DE
NOM, DU DONNEUR D’ORDRE
COMPTE CREDITE/IBAN
EN FAVEUR DE
A COMPLETER POUR
TOUT VIREMENT
VERS LA FRANCE
CODE BANQUE*
CLE RIB*
BANQUE DU BENEFICIAIRE NOM/ AGENCE/ PAYS
CADRE RESERVE A LA B.O.A-CI
La banque décline toute responsabilité :
- Les retards que peuvent subirent les ordres dénoués par fil
- Les erreurs provenant d’instructions insuffisantes de la partie versante
et demande de :
-répéter en lettre le montant en chiffres
-faire précéder et suivre ce dernier d’un signe non susceptible d’être confondu
avec un chiffre (astérisque par exemple)
* Ces informations figurent sur le relevé d’Identité bancaire du bénéficiaire.
VEUILLEZ
VIRER AU CREDIT DU COMPTE DU BENEFICIAIRE
TENIR A LA DISPOSITION DU BENEFICIAIRE
PAYER PAR MANDAT POSTAL
PAR COURRIER
PAR TELEX
ETABLIR UN CHEQUE BARRE / NON BARRE
A TENIR A MA DISPOSITION
A M’ADRESSER
A ADRESSER AU BENEFICIAIRE
EN CAS DE FRAIS A PERCEVOIR CEUX-CI SERONT
A MA CHARGE
A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE
REFERENCES A TRANSMETTRE AU BENEFICIAIRE
DECLERATION GIM-UEMOA
IMPORTATION
VOYAGE – TOURISME
SCOLARITE, FAMILLE
ECONOMIE SUR SALAIRE
TRANSFERT GLOBALISES
DIVERS
(A préciser ci-dessous)
A
COMPLETER
POUR TOUT
TRANSFERT
SUPERIEUR
OU EGAL A
CFA 500.000
0010
0720
0830
1470
3020
MONTANT DU TRANSFERT
COMMISSIONS
XXXXX
BCEAO
TRANSFERT
DOSSIER
FIXE
PORT DE LETTRE
TELEX
TOTAL
Réf. : 52-31-441
PLATEAU
10-08-2009
****
1.980 €
****
Mille Neuf Cent Quatre Vingt
Euros
IBAN : **
BE68063939328534
**
SWIFT:
****
GKCCBEBB
****
0101 2345 60861XF2-0
**** ROBERT POUNET****
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
BE68063939328534
XXXXX
XX
88
BANQUE DEXIA
(BELGIQUE)
X
LE COMPTE DEBITE N°0101 2345 60861XF2-0
PEUT APPROVISIONNER LE COMPTE
N° BE68063939328534
CE DOSSIER A ETE SAISI ET AVISE AU SEIN
DES BUREAUX DU
C.T.A.
€ 1.800,00
€
180,00
XXXXXX
XXXXXX
OK
XXXXXX
€ 1.980
DEVISE
€
SIEGE SOCIAL : 11 Av. Joseph Anouma Rue du Commerce - 01 BP 4132 – ABIDJAN
(REP. DE COTE D’IVOIRE) SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE F CFA 2 000 000
algod
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27 mars 2022
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12 août 2009 à 14:05
12 août 2009 à 14:05
Bonjour.
J'ai pas tout lu, mais c'est une arnaque. Je l'ai compris dès que j'ai vu "Agence Western union " et "COTE D’IVOIRE"
N'envoie pas d'argent.
J'ai pas tout lu, mais c'est une arnaque. Je l'ai compris dès que j'ai vu "Agence Western union " et "COTE D’IVOIRE"
N'envoie pas d'argent.